Trojtýždňová aféra prania peňazí naberá obrátky nielen v Rusku Škandál, ktorý pachom došpinava vypratých peňazí už tri týždne napĺňa nielen krb rodiny prvého muža v Rusku, ale aj domácu politickú scénu, dostáva v oficiálne ešte nezačatej predvolebnej kampani čoraz väčší priestor na prezentáciu. Najmä, keď už teraz má priame dosahy na udelenie medzinárodnej pomoci Rusku zo strany finančných inštitúcií a USA (napriek tomu, že americkí vyšetrovatelia nenašli žiadny dôkaz sprenevery miliardy dolárov poskytnutých na potravinovú pomoc Rusku, demokrati sa nemienia v predvolebnej kampani blamovať vysvetľovaním, že americkí daňovníci podporovali a podporujú z vlastných peňazí prepieranie tých ruských, v štýle Bank of New York). Čo viedlo vyšetrovateľov k tomu, že nitky nezákonných aktivít natiahli až do Kremľa a kto všetko má v tomto odmývaní peňazí do zahraničia zašpinené prsty? Postupne sa ukazuje, že nielen USA, ale aj Maďarsko, Veľká Británia a najnovšie aj Nemecko sú krajinami, kde sa tieto podvody odohrali. Je možné, že sme boli zneužití ako sprostredkovatelia, tvrdí generálny riaditeľ Deutsche Bank Rolf Breuer. Možností, ako odmyť peniaze z Ruska, je veľa. Ide v poradí o 5. veľký škandál v Rusku od roku 1998 (so švajčiarskou stavebnou firmou Mabatex šéfa B. Pacolliho prepukol už v januári tohto roku, no už koncom augusta z prípadu záhadne odvolali vyšetrovateľa G. Čuglazova). Na väčšinu z afér si posvietil najmä generálny prokurátor Skuratov. Ten je však vďaka pričineniu Jeľcina na posmech verejnosti za sexuálne skompromitovanie, pričom pred prepuknutím terajšej aféry aj permanentným objektom stupňujúceho sa boja za odstránenie z postu zo strany prezidenta a jeho okolia. Skuratov sa však môže smiať posledný. Už teraz sa vie, že štátnu pokladnicu nezákonným spôsobom opustilo toľko rubľov, koľko predstavuje kapitola určená na obranu. Podľa námestníka predsedu Najvyššieho kontrolného úradu J. Boldyreva len previerka v roku 1997 objavila, že sa úplne nezákonne vyplatilo z rozpočtu 9 mld. USD, k tomu 2,5 mld. USD sa vyplatilo na obnovu Čečenska, no podľa Boldyreva nemal nikto v úmysle niečo v tejto krajine obnovovať. Lenže, týmto údajom Kremeľ pozornosť venovať nechce. Dokonca ani Boldyrevovej kritike vysoko prekročených nákladov na obnovu Kremľa firmou Mabatex, ktorá aféru 17. augusta spustila... Rusko však dnes radí na šieste miesto vo svete z krajín s najväčšou tieňovou ekonomikou. Podľa analýzy ekonómov na čele s F. Schneiderom z Keplerovej Univerzity v rakúskom Linczi, ktorá porovnala tieňové ekonomiky 76 rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajín sveta a zahrnula do nej nezaregistrované príjmy z legálneho biznisu, či príjmy zo zákonom zakázaných druhov činnosti ako obchod s drogami, prostitúciu, pranie špinavých peňazí a pod., ročný obrat predstavuje 9 tril. USD. Rusko si uzurpovalo s podielom tieňovej ekonomiky 40 % HDP hneď 6. miesto. Na porovnanie, v priemyselne rozvinutých krajinách tvorí tieňová ekonomika približne 15 % HDP, pri tých rozvíjajúcich sa 33 %. Oficiálne odhady ruského Štátneho úradu pre štatistiku týkajúce sa tieňovej ekonomiky sú skromnejšie. Vraj len 30 HDP. Kto spustil lavínu? Na základe previerok, ktoré urobila polícia v služobných bytoch niektorých pracovníkov Bank of New York, sa našli dokumenty týkajúce sa práce viceprezidentky banky Natálii Kagalovskej (šéfka východoeurópskej divízie Bank of New York) a Lucy Edwardsovej, viceprezidentky londýnskej filiálky tej istej banky. Len mimochodom, práve Edwardsová pred dvoma mesiacmi vystupovala na konferencii pre klientov zo škandinávskych krajín, Ruska a východnej Európy s príznačným názvom - odmývanie peňazí. Vtedy zrejme nevedela, že bude v epicentre škandálu a že polícia sa dostane k firme Benex, s pomocou ktorej cez účty v banke prešli len z minulého októbra do mája 4,2 mld. USD. Kto sú tieto dve ženy? N. Kagalovská (1954), šéfka Edwardsovej, emigrovala do USA v roku 1979. V Bank of New York (od roku 1988) úspešne odštartovala kariéru stážou v Rusku a po návrate postom vedúcej divízií pre východnú Európu. S manželom K. Kagalovským, ktorý v rokoch 1992 - 1995 zastupoval Rusko v MMF a bol druhým človekom po Chodorovskom v Menatepe (dnes je v JUKOS), si už v januári 1997 dopriali kúpu bytu za 796-tisíc USD na Manhattane, ktorú vyplatili v hotovosti. Kagalovská však mohla zarábať len 200-tisíc USD za rok. Ľudmila Prickerová získala občianstvo USA vydajom za Američana Edwardsa. No už po desiatich rokoch, keď sa zabývala v Bank of New York, sa rozviedla, aby neskôr vydajom za Rusa P. Berlina zabezpečila aj jemu americké občianstvo. Berlin je zaujímavý. On je totiž vlastníkom firmy Benex, ktorá odmývala peniaze ruskej mafie z Ruska cez Budapešť, kde figurovala ďalšia osoba S. Mogilevič. Až teraz sa v londýnskej pobočke rozpamätali na to, čo sa stalo v roku 1995. 50 mil. USD spojených s Mogilevičom prešlo cez účty Royal Bank of Scotland v Londýne. Mogilevič bol zapletený do vydierania, prostitúcie, obchodu so zbraňami a prepravy drog. Viac než 2 milióny USD sa tu nachádzali na troch účtoch spoločnosti Arigon, ktorá patrila Mogilevičovi. Prípad sa nedoriešil. Jeho otvorenie podnietili kontakty Benexu s pennsylvánskou spoločnosťou YBM Magnex, ktorá tiež patrila Mogilevičovi, a cez ktorú legalizoval svoj kapitál. Jej výrobné pôsobisko bolo nielen v USA, ale aj v Maďarsku. Až v júni sa YBM Magnex priznala, že mala machinácie s cennými papiermi. Na muške je teraz Interantional Investment Finance Company, v ktorej vedení sú okrem manžela Edwardsovej traja ďalší Rusi. Spôsobov je dosť Hoci denník The New York Times tvrdí, že väčšina z prepratých 10 mld. USD sa v Bank of New York ukladala minulý rok cez Benex, okolo tohto tvrdenia nastalo čudné ticho (nemenovaný diplomat žijúci v Moskve). Odplavených peňazí je oveľa viac. Len štúdia Inštitútu ekonomiky ruskej Akadémie vied a Centra pre štúdium medzinárodných ekonomických vzťahov Univerzity v Severnom Ontáriu z mája tohto roku predpokladá, že z Ruska v rokoch 1992 - 1993 zmizla suma do 70 mld. USD. Celková kapitálová fluktuácia v rokoch 1994 - 1998 vzrástla na viac ako 140 mld. USD (s vrcholom v roku 1997 - až 24 mld. USD) a v súčasnosti rastie viac ako 15 mld. USD ročne! Netreba zabúdať, že bývalý premiér Jevgenij Primakov už vlani vyhlásil, že až 45 % štátnych ekonomických aktivít sa vytvorilo cez kriminálne štruktúry". Samozrejme, bolo by nebezpečné tvrdiť, že najväčšia proporcia kapitálovej fluktuácie bola výsledkom ilegálnej činnosti. Spôsobov na odplavenie peňazí bez dodržania denného limitu 2000 USD a postupu Centrálnej banky je niekoľko. Benex podľa Financial Times nie je jediná firma, ktorá za malú províziu tuneluje peniaze za 24 hodín denne rôznymi schémami konverzie rubľa na doláre s následným exportom. Spoločnosti sú prepojené na vládne oddelenia, niektoré žiadajú od klientov platbu len v hotovosti, či len na zahraničné účty, iné (zahraničné firmy) si zriaďujú reprezentatívne úrady v Moskve s ukladaním ziskov mimo Ruska. Iné mechanizmy zahŕňajú pašovanie komodít a pod. Väčšina ruských exportérov kontroluje vlastné finančné inštitúcie cez viac ako 1400 bánk v krajine, aby tak riadili svoje transakcie v cudzine. Vo vyspelých krajinách sa spoliehate na banky, že vám poskytnú informácie. Je však diskutabilné, či by to fungovalo v Rusku, kým nevybudujeme bankový systém s väčšou kontrolou a integritou, tvrdí poradca ruskej vlády. Dodajme len, že kým politický, ekonomický a legislatívny štatút krajiny zostane takýto krehký, nebude prekvapujúce, že väčšina z peňazí skončí v cudzine. Slávka Blazseková
