Pranie peňazí novou službou?

Bankový sektor je v celom svete známym a lukratívnym spôsobom podnikania. Invencia v oblasti bankových produktov a služieb poskytovaných klientom sa v posledných rokoch stále zväčšuje. Z ustavične sa rozširujúcej škály stačí spomenúť či už internet banking, home banking alebo GSM banking, aby sme si uvedomili vynachádzavosť týchto subjektov. Motorom invencie bankových domov je tvrdý boj o každého zákazníka, ako aj rozširovanie podielu na bankovom trhu. Kým sa banky v regióne strednej a východnej Európy snažia zavádzaním nových produktov odpozeraných od svojich západných vzorov zvýšiť kvalitu služieb, prechádzajú niektoré západné bankové subjekty do novej ofenzívy. S cieľom zväčšiť alebo zmenšiť náskok oproti konkurencii siahajú po službách, od ktorých si sľubujú prilákať nových, solventných klientov, vyžadujúcich okrem diskrétnosti aj oficiálne neposkytovanú službu prania peňazí.

Najnovší známy prípad je z Nemecka, kde sú z prania peňazí podozrivé štyri nemecké veľkobanky. Konkrétne bola dosiaľ spomenutá iba Westdeutsche Landesbank (WestLB). Od roku 1997 sa cez nemecké banky doma a v zahraničí prepralo približne 15 mld. DEM špinavých peňazí. Stopy však vedú do Ruska.

Veľká časť prostriedkov do WestLB prišla z britských Panenských ostrovov. Podľa doterajších informácií rozvíjal dosiaľ nemenovaný ruský koncern svoju činnosť cez rozvetvenú sieť zahraničných firiem. Vyšetrovateľ zistil, že 1,2 mld. DEM na kontá v nemeckej krajinskej banke poukázala United Global Bank, ktorá by mala sídliť v Západnej Samoe. Ako sa však ukázalo, takáto banka tam neexistuje.

Medzi podozrivými na ruskej strane sa objavujú mená Boris Berezovskij a Roman Abramovič, ktorý patril v minulých rokoch k najbližším spolupracovníkom bývalého prezidenta Jeľcina. Abramovič mal 40-percentný podiel v ropnej spoločnosti Sibirneft, ktorá je šiestou najväčšou v tomto odvetví v krajine. Spolu s Berezovským majú veľké podiely aj v ruskom hliníkarskom a železiarskom priemysle, ako aj priemysle medi. Berezovského podiel v koncerne Rossijskij Aľuminnyj predstavoval 70 %.

Škandál s praním peňazí vypukol v Rusku už pred dvoma rokmi. Najprv to bol majetok komunistickej strany a od roku 1993 išli do „bezpečia“ aj devízy ruskej centrálnej banky, aby ich neohrozovali nároky veriteľov Ruska. Medzi nimi boli dokonca aj prostriedky, ktoré poskytol Medzinárodný menový fond na obnovu rozvrátenej ruskej železnice.

(P. Machala/TASR)