Devin banka

Predstavenstvo akciovej spoločnosti DEVÍN BANKA, a. s. so sídlom v Bratislave, Františkánske námestie 8, IČO: 31326331, na žiadosť akcionára v zmysle § 5 ods.10 a 11 stanov týmto zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov DEVÍN BANKY, a. s., ktoré sa uskutoční

dňa 8. 8. 2001 o 10.00 hod.

v Bratislave, Bárdošova ul. č. 33, Ústav vzdelávania a služieb s týmto programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti

2. Voľba- predsedu valného zhromaždenia

- zapisovateľa

- osôb poverených sčítaním hlasov

- overovateľov zápisnice

3. Vyhodnotenie výsledku upisovania akcií pri zvýšení základného imania DEVÍN BANKY, a. s., podľa rozhodnutia o zvýšení základného imania zo dňa 10. 2. 2001

4. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení (ktoré sa uskutoční dňa 8. 8. 2001), práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je deň 3. 8. 2001.

Oprávnenou osobou na uplatnenie uvedených práv je osoba, ktorá k rozhodujúcemu dňu bude vedená v registri emitenta cenných papierov vedenom Strediskom cenných papierov ako akcionár DEVÍN BANKY, a. s.

Prezentácia sa uskutoční v čase od 9.00 hod. do 10.00 hod. a akcionári sú povinní lehotu na prezentáciu presne dodržať. Po uplynutí času prezentácie sa prezentácia ukončí a rokovacia miestnosť sa uzatvorí. Pri prezentácii predložia akcionári – právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac a osoby oprávnené za právnickú osobu konať jej menom (podľa výpisu z obchodného registra) predložia preukaz totožnosti. U právnických osôb nezapísaných do obchodného registra predložia tieto potvrdenie o registrácii na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, z ktorého je zrejmé, kto za túto právnickú osobu koná, prípadne úradne overené doklady (stanovy, zápisnice z voľby predsedu), ktoré uvedené potvrdenie môžu nahradiť. Ak za právnickú osobu sú oprávnené konať viaceré osoby len spoločne a na mimoriadnom valnom zhromaždení sa za právnickú osobu zúčastní len jedna z nich, táto osoba je povinná predložiť splnomocnenie s úradne overenými podpismi od ostatných osôb oprávnených konať za právnickú osobu. V prípade, že sa za právnickú osobu zúčastní na mimoriadnom valnom zhromaždení iná osoba, ako osoba oprávnená za ňu konať podľa výpisu z obchodného registra, predloží táto aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

Akcionári – fyzické osoby predložia pri prezentácii preukaz totožnosti.

Akcionár (fyzická alebo právnická osoba) môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenie na zastupovanie platí len pre jedno valné zhromaždenie. Splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa musí byť odovzdané do skončenia prezentácie.

Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každých 50 000 Sk menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas.

V zmysle § 10 ods. 5 stanov počet akcionárov a akcií prítomných na valnom zhromaždení zistený pri prezentácii je platný pre rokovanie celého valného zhromaždenia.

V súlade s § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka DEVÍN BANKA, a. s., podá Stredisku cenných papierov Slovenskej republiky príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky akcie, ktoré vydala, a to na obdobie začínajúc rozhodujúcim dňom a končiac dňom konania mimoriadneho valného zhromaždenia, t. j. od 3. 8. 2001 do 8. 8. 2001.

Ing. Pavel Rusnák Ing. Ivan Gondáš

predseda predstavenstva I. podpredseda predstavenstva