Predstavenstvo podniku MLIEKOSPOL, a. s.

so sídlom Šurianska 10, 940 20 Nové Zámky

IČO: 31 412 599

zvoláva

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa bude konať dňa 24.10. 2002 o 9.00 hod.

v sídle spoločnosti

Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia

2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2001 a návrhu na rozdelenie zisku

4. Odvolanie členov predstavenstva a voľba nových členov predstavenstva

5. Odvolanie členov dozornej rady a voľba nových členov dozornej rady

6. Schválenie zmeny stanov spoločnosti a ich úplného znenia - doplnenie č. VII bod 3 stanov spoločnosti

7. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia.

V návrhu nového znenia stanov spoločnosti sú zohľadnené ustanovenia zák. č. 500/2001 Z. z., ktorým bol novelizovaný zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodný zákonník.

Registrácia akcionárov bude prebiehať v čase od 8.30 hod. do 9.00 hod. Akcionári sú povinní predložiť pri registrácii platný občiansky preukaz a výpis zo Strediska cenných papierov nie starší ako 5 dní. Akcionári zastupujúci právnickú osobu predložia navyše výpis z obchodného registra.

Splnomocnený zástupca akcionára sa musí preukázať písomným splnomocnením.

Splnomocnencom akcionára nesmie byť člen dozornej rady spoločnosti.