|
|||||||||||||||||
Pondelok 7.Októbra 2002 |
|
|||||||
O z n á m e n i eo konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti KIERRA, a. s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 02 Bratislava, IČO: 34 149 660, zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1302;/B Riadne valné zhromaždenie zvolané predstavenstvom spoločnosti sa bude konať v zasadačke na Hattalovej 12/A, v Bratislave: dňa 7. 11. 2002 o 8.30 hod. Program riadneho valného zhromaždenia bude nasledovný: 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia 3. Výročná správa predstavenstva o výsledkoch hospodárenia spoločnosti, výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku za rok 2001, správa audítora. 4. Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky. 5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2001 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2001. 6. Zvýšenie základného imania spoločnosti na základe návrhu predstavenstva akciovej spoločnosti z 316 253 000 Sk na 546 253 000 Sk o 230 000 000 Sk peňažným vkladom. Dôvodom zvýšenia základného imania je kapitálové posilnenie spoločnosti. Základné imanie sa bude zvyšovať upísaním nových akcií podľa § 203 Obchodného zákonníka v počte kusov 230 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1 000 000 Sk. Navrhovaná výška emisného kurzu je 1 000 000 Sk za jednu akciu. S novovydanými akciami nebudú spojené žiadne osobitné práva. 7. Zmena stanov spoločnosti, prijatie úplného znenia stanov spoločnosti v súlade s novelou Obchodného zákonníka zák. č. 500/2001 Z. z. 8. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady. 9. Záver. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je 6. 11. 2002. Podstatou navrhovaných zmien stanov je uvedenie stanov do súladu so zák. č. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a zmena čl. 3 stanov spoločnosti upravujúcich výšku základného imania spoločnosti. Návrh zmien stanov a účtovná závierka sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v termíne do 6. 11. 2002. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, vlastniaci akcie na doručiteľa, ktorý zriadil na tieto akcie záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 OZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na vlastný náklad a nebezpečenstvo. Predstavenstvo na základe požiadania zašle kópiu účtovnej závierky akcionárom na uvedenú adresu. Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 8.00 do 8.30 hod. na Hattalovej ul. č. 12/A v Bratislave. Akcionár sa pri prezentácii preukáže dokladom totožnosti. Splnomocnenec predloží aj úradne overené splnomocnenie. Akcionári pri prezentácii predložia aktuálny stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov vedeného SCP SR. V prípade, ak riadne valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, predstavenstvo zvoláva podľa čl. 7 ods. 11 platných stanov spoločnosti náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom a miestom konania, a to toho istého dňa o 10.30 hod. Hlavné údaje z účtovnej závierky za rok 2001:
SÚVAHA (v tis. Sk) VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. Sk) Aktíva spolu 277 794 Stále aktíva 27 336 Výroba Obežné aktíva 250 458 Výrobná spotreba 22 612 Ostatné aktíva Prev. hosp. výsledok -22 664 Pasíva spolu 277 794 Hosp. výsledok z finan. operácií -66 401 Vlastné imanie 257 802 Mimoriadny hosp. výsledok 76 272 Cudzie zdroje 19 091 HV za účtovné obdobie -14168 Ostatné pasíva 901 |
|
||||||
Webmaster: webmaster@maxo.sk Design: MAXO s.r.o. |