Predstavenstvo akciovej spoločnosti

G - INVEST HOLDING, a.s.

IČO: 31 000 011

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel: Sa, vložka č. 256/B

so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava

oznamuje, že sa bude konať riadne valné zhromaždenie

dňa 11. novembra 2002 o 15.00 hod.

miesto konania:

CULTUS, Spoločenský dom Nivy

Súťažná 18, Bratislava

s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti

2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

3. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2001, návrh na rozdelenie zisku za rok 2001

4. Správa dozornej rady za rok 2001, vyjadrenie dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2001, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2001, k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2001

5. Schválenie:

- výročnej správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2001

- ročnej účtovnej závierky za rok 2001

- návrhu na rozdelenie zisku za rok 2001

6. Schválenie návrhu Zmluvy o zlúčení

7. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením vrátane právnych úkonov smerujúcich k zániku spoločnosti a prechodu jej imania na právneho nástupcu

8. Záver

K bodu č. 5

Riadna účtovná závierka je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie tohto riadneho valného zhromaždenia.

Upozornenie:

Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil aspoň na jednu akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti ako zábezpeku na úhradu nákladov, má právo požiadať o zaslanie kópie riadnej účtovnej závierky na adresu ním zvolenú, a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

K bodu č. 6

V sídle spoločnosti majú akcionári najmenej 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia na nahliadnutie:

1. Návrh zmluvy o zlúčení.

2. Účtovné závierky a správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku všetkých zlučujúcich sa spoločností, prípadne ich právnych predchodcov za posledné tri roky, ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu, za všetky roky jej trvania.

3. Informatívna účtovná závierka.

4. Správy predstavenstiev všetkých zlučujúcich sa spoločností k zlúčeniu.

5. Správa spoločného audítora k preskúmaniu návrhu Zmluvy o zlúčení pre všetky zlučujúce sa spoločnosti.

Upozornenie:

Každý akcionár zlučujúcich sa spoločností má právo vyžiadať si kópie vyššie uvedených dokumentov alebo ich častí, prípadne požadovať ich zaslanie na adresu ním uvedenú a spoločnosť je povinná akcionárovi tieto dokumenty bezplatne poskytnúť.

Akcionári nástupníckej spoločnosti, ktorí budú akcionármi niektorej zo zlučujúcich sa spoločností v čase konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o schválení zmluvy o zlúčení spoločností, budú na tomto valnom zhromaždení prítomní, budú hlasovať proti schváleniu zmluvy o zlúčení spoločností a požiadajú o zápis ich nesúhlasného stanoviska do zápisnice z valného zhromaždenia, majú právo požadovať, aby nástupnícka spoločnosť od nich odkúpila akcie, ktoré nadobudli výmenou za akcie spoločnosti zaniknutej zlúčením.

Prezentácia akcionárov bude od 14.30 do 15.00 hod. v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň 8. 11. 2002.

Pri prezentácii akcionár predloží:

a) Fyzická osoba - platný preukaz totožnosti

b) Právnická osoba - originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace. Štatutárny zástupca právnickej osoby preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom a v prípade potreby úradne overené splnomocnenie.

Akcionár má možnosť poveriť zastupovaním inú osobu. Pri zastupovaní akcionára treba predložiť úradne overené splnomocnenie.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si akcionár hradí sám.

Predstavenstvo spoločnosti

Hlavné údaje z účtovnej závierky za rok 2001

v súlade s § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka

G - INVEST HOLDING, a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 31 000 011

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 256/B

Účtovnú závierku overil Ing. Anton Bezák, evid. číslo dekrétu 313.

Výkaz ziskov a strát Bilancia aktív a pasív

Výroba 797 Aktíva 254 937

Výrobná spotreba 2 862 Stále aktíva 116 261

Osobné náklady 2 629 Hmotný a nehmotný investičný majetok 37

Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku 46 Finančné investície 116 224

Dane a poplatky 247 Obežné aktíva 133 438

Prevádzkový hospodársky výsledok -4 973 Pohľadávky 129 290

Tržby z predaja cenných papierov a vkladov 160 411 Finančný majetok 4 148

Predané cenné papiere a vklady 284 964 Ostatné aktíva 5 238

Výnosy z finančných investícií 6 185

Výnosové úroky 8 657 Pasíva 254 937

Ostatné finančné náklady 553 Vlastné imanie 228 923

Základné imanie 207 085

Kapitálové fondy 88 256

Hospodársky výsledok z finančných operácií 11 522 Hospodársky výsledok minulých období -72 925

Daň z príjmov 42 Hospodársky výsledok bežného obdobia 6 507

Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 6 507 Cudzie zdroje 25 932

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 6 507 Krátkodobé záväzky 24 934

Ostatné pasíva 82