Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Majetkový Holding, a.s.

IČO: 35 823 364

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B

so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava

oznamuje, že sa bude konať riadne valné zhromaždenie

dňa 11. novembra 2002 o 9.00 hod.

miesto konania:

CULTUS, Spoločenský dom Nivy

Súťažná 18, Bratislava

s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti

2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

3. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2001, návrh na rozdelenie zisku za rok 2001

4. Správa dozornej rady za rok 2001, vyjadrenie dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2001, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2001, k výroku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2001

5. Schválenie:

- výročnej správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2001

- ročnej účtovnej závierky za rok 2001

- návrhu na rozdelenie zisku za rok 2001

6. Informácie o obchodnom a finančnom pláne spoločnosti na rok 2002

7. Schválenie návrhu Zmluvy o zlúčení

8. Zvýšenie základného imania o 370 643 000 Sk formou zlúčenia

9. Zmena stanov spoločnosti

10. Odvolanie a voľba člena dozornej rady

11. Schválenie zmlúv o výkone člena dozornej rady

12. Schválenie odmien členom dozornej rady

13. Záver

K bodu č. 5

Riadna účtovná závierka je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie tohto riadneho valného zhromaždenia.

Upozornenie:

Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil aspoň na jednu akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti ako zábezpeku na úhradu nákladov, má právo požiadať o zaslanie kópie riadnej účtovnej závierky na adresu ním zvolenú, a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

K bodu č. 7

V sídle spoločnosti majú akcionári najmenej 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia na nahliadnutie:

1. Návrh zmluvy o zlúčení.

2. Účtovné závierky a správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku všetkých zlučujúcich sa spoločností, prípadne ich právnych predchodcov za posledné tri roky, ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu, za všetky roky jej trvania.

3. Informatívna účtovná závierka.

4. Správy predstavenstiev všetkých zlučujúcich sa spoločností k zlúčeniu.

5. Správa spoločného audítora k preskúmaniu návrhu Zmluvy o zlúčení pre všetky zlučujúce sa spoločnosti.

Upozornenie:

Každý akcionár zlučujúcich sa spoločností má právo vyžiadať si kópie vyššie uvedených dokumentov

alebo ich častí, prípadne požadovať ich zaslanie na adresu ním uvedenú a spoločnosť je povinná akcionárovi tieto dokumenty bezplatne poskytnúť.

Akcionári nástupníckej spoločnosti, ktorí budú akcionármi niektorej zo zlučujúcich sa spoločností v čase konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o schválení zmluvy o zlúčení spoločností, budú na tomto valnom zhromaždení prítomní, budú hlasovať proti schváleniu zmluvy o zlúčení spoločností a požiadajú o zápis ich stanoviska do zápisnice z valného zhromaždenia, majú právo požadovať, aby nástupnícka spoločnosť od nich odkúpila akcie, ktoré nadobudli výmenou za akcie spoločnosti zaniknutej zlúčením.

K bodu č. 8

Schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti o 370 643 000 Sk. Navrhované zvýšenie základného imania sa uskutoční z dôvodu zlúčenia dvoch zlučujúcich sa spoločností do nástupníckej spoločnosti. Základné imanie sa zvýši o 370 643 000 Sk na celkovú sumu 966 544 000 Sk vydaním nových akcií. Základné imanie bude zvýšené prechodom imania dvoch zlučujúcich sa spoločností. Z dôvodu zvýšenia základného imania bude vydaných 370 643 ks kmeňových akcií, zaknihovaných, znejúcich na doručiteľa v nominálnej hodnote 1 akcie 1000 Sk s emisným kurzom 1000 Sk.

K bodu č. 9

Zmena stanov spoločnosti - zladenie stanov akciovej spoločnosti s novelou Obchodného zákonníka - zák. č. 500/2001 Z. z., ako aj zmena výšky základného imania.

Upozornenie:

Návrh nového úplného znenia stanov je akcionárom k dispozícií na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie tohto riadneho valného zhromaždenia. Akcionár má právo osobne si vyžiadať kópiu stanov v sídle spoločnosti, prípadne požiadať o jej zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.

K bodu č. 10

Upozornenie:

Listina s menom osoby, ktorá sa navrhuje za člena dozornej rady spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie tohto riadneho valného zhromaždenia. Akcionár má právo osobne si vyžiadať kópiu listiny podľa predchádzajúcej vety, prípadne požiadať o jej zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.

Prezentácia akcionárov bude od 8.30 do 9.00 hod. v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň 8. 11. 2002.

Pri prezentácii akcionár predloží:

a) Fyzická osoba - platný preukaz totožnosti

b) Právnická osoba - originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace. Štatutárny zástupca právnickej osoby preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom a v prípade potreby úradne overené splnomocnenie.

Akcionár má možnosť poveriť zastupovaním inú osobu. Pri zastupovaní akcionára treba predložiť úradne overené splnomocnenie.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si akcionár hradí sám.

Predstavenstvo spoločnosti

Hlavné údaje z účtovnej závierky za rok 2001

v súlade s § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka

Majetkový Holding, a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 35 823 364

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2846/B

Účtovnú závierku overil Ing. Anton Bezák, evid. číslo dekrétu 313.

Výkaz ziskov a strát Bilancia aktív a pasív

Výroba Aktíva 745 367

Výrobná spotreba 1 687 Stále aktíva 482 652

Osobné náklady 1 723 Hmotný a nehmotný investičný majetok 389

Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku 26 Finančné investície 482 263

Dane a poplatky 45 Obežné aktíva 248 151

Prevádzkový hospodársky výsledok -3 481 Pohľadávky 219 451

Tržby z predaja cenných papierov a vkladov 80 701 Finančný majetok 28 700

Predané cenné papiere a vklady 79 189 Ostatné aktíva 14 564

Výnosy z finančných investícií 1 048

Výnosové úroky 4 918 Pasíva 745 367

Ostatné finančné náklady 37 Vlastné imanie 652 618

Ostatné finančné výnosy 19 Základné imanie 595 901

Nákladové úroky 243 Kapitálové fondy 163 807

Hospodársky výsledok z finančných operácií 7 217 Hospodársky výsledok minulých období -110 176

Daň z príjmov 677 Hospodársky výsledok bežného obdobia 3 086

Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 3 059 Cudzie zdroje 91 798

Mimoriadne výnosy 27 Dlhodobé záväzky 9 239

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 3 086 Krátkodobé záväzky 82 559

Ostatné pasíva 951