Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Mraziarne a.s.

Ul. Martina Rázusa 7, 011 10 Žilina

zvoláva

mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa uskutoční 27. 12. 2002 o 10.00 hod. v zasadačke

Mraziarní a.s., M. Rázusa 7, Žilina

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia

2. Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov mimoriadneho valného zhromaždenia

3. Zmena stanov akciovej spoločnosti, rozšírenie predmetu činnosti a úprava podľa novely Obchodného zákonníka

4. Doplnenie členov orgánov spoločnosti voľbou

5. Záver

Prezentácia akcionárov do listiny prítomných sa začne od 9.00 hod. do 9.45 hod. v administratívnych priestoroch spoločnosti na 1. poschodí. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení je deň 19. 12. 2002.

Pri prezentácii akcionár predloží:

a) fyzická osoba preukaz totožnosti a aktuálny výpis z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu,

b) právnická osoba aktuálny výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overenú kópiu a aktuálny výpis z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu.

Štatutárny zástupca preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo doklad, ktorý ho nahrádza).

Ak sa dá akcionár na mimoriadnom valnom zhromaždení zastúpiť splnomocnencom, splnomocnená osoba sa musí preukázať úradne overeným písomným splnomocnením, ktoré musí obsahovať rozsah splnomocnenia a s výpisom z účtu majiteľa cenných papierov, ktorého zastupuje.

Podstatou zmeny stanov akciovej spoločnosti je ich zladenie s platným znením Obchodného zákonníka, s cieľom splniť povinnosti uložené v § 768c ods. 14 Obchodného zákonníka.

Akcionári spoločnosti majú právo nahliadnuť do nového návrhu zmien stanov a ostatných materiálov navrhnutých na prerokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia v sídle akciovej spoločnosti u predsedu predstavenstva a. s. v lehote určenej na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Súčasne majú právo vyžiadať si kópiu návrhu nového znenia stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, prípadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo.

Všetky náklady, ktoré vzniknú akcionárovi v súvislosti s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení, si hradí sám.

Alexander Sopko, predseda predstavenstva a. s.