Baňa Záhorie, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti Baňa Záhorie, a.s.

so sídlom Čáry 303, 908 43, IČO: 34 125 281,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele: Sa, vložka č. 116/T

zvoláva na deň 24. januára 2003 o 9.00 hod.

v sídle spoločnosti Baňa Záhorie, a.s.

Čáry 303, 908 43

mimoriadne valné zhromaždenie

Program :

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

2. Zmena stanov spoločnosti

3. Voľba a odvolanie členov dozornej rady

4. Voľba a odvolanie členov predstavenstva

5. Záver

Prezentácia sa uskutoční v čase od 8.30 do 9.00 hod. v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 23. 1. 2003.

Pri prezentácií je nutné preukázať sa :

a) fyzická osoba - platným občianskym preukazom, originálnym výpisom z účtu SCP

b) právnická osoba - overeným, aktuálnym výpisom z obchodného registra, originálnym výpisom z účtu SCP a platným občianskym preukazom.

Splnomocnenec sa musí preukázať splnomocnením a úradne overeným originálnym písomným splnomocnením a listinami, uvedenými v bode a) alebo b).

Všetky náklady spojené s účasťou na riadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár.

V zmysle ustanovenia § 184 ods. 7 Obchodného zákonníka upozorňujeme akcionárov spoločnosti, že návrh zmien stanov spoločnosti, ako aj mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti sú k dispozícii akcionárom spoločnosti k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár spoločnosti má právo vyžiadať si kópie návrhu zmien stanov a zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti a členov predstavenstva spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva:

a) v zmene voľby a odvolávania predstavenstva tak, že podľa návrhu stanov bude predstavenstvo volené a odvolávané dozornou radou (§ 194 ods. 1 (druhá veta) Obch. Z.),

b) uvedenie rozhodnutí, ktoré stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia (§ 187 ods. 1, písm. j) Obch. Z.),

c) zmena počtu členov dozornej rady z doterajších šiestich členov na troch členov,

d) zmena počtu členov predstavenstva z doterajších štyroch členov na troch členov,

e) zosúladenie stanov spoločnosti s novelou Obchodného zákonníka a Obchodného zákonníka.

Predstavenstvo Baňa Záhorie, a.s.

Ing. Igor Cífer, v.r.

predseda predstavenstva

Jozef Krupa, v.r.

člen predstavenstva