O z n á m e n i e

o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

spoločnosti KIERRA, a.s., so sídlom Hattalova 12/A, 831 02 Bratislava, IČO: 34 149 660, zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č 1302/B

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolané predstavenstvom spoločnosti sa bude konať v zasadačke na Hattalovej 12/A, v Bratislave

dňa 23. 1. 2003 o 10.00 hod.

Program mimoriadneho valného zhromaždenia bude nasledovný:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti

2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

3. Zníženie základného imania spoločnosti na základe návrhu predstavenstva akciovej spoločnosti z 316 253 000 Sk na 315 253 000 Sk o 1 000 000 Sk. Dôvodom a účelom zníženia základného imania je splnenie ustanovenia čl. V ods. 3 Zmluvy o zlúčení uzatvorenej dňa 6. 12. 1996 medzi IPF I. Sporiteľňa - VSŽ, investičný fond, a.s., Bratislava a KIERRA, a.s. Základné imanie sa bude znižovať vzatím z obehu 1000 ks akcií, ktoré patrili zakladateľom spoločnosti KIERRA, a.s., pred uzavretím vyššie uvedenej Zmluvy o zlúčení. Zdroje získané znížením základného imania sa vyplatia akcionárom, ktorých akcie boli vzaté z obehu ako protihodnota za akcie vzaté z obehu.

4. Vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 1996.

5. Prerokovanie odstúpenia členov dozornej rady

6. Voľba nových členov dozornej rady

7. Zmena stanov

8. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení je 22. 1. 2003.

Návrh zmien stanov a zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v termíne do 22. 1. 2003. Podstatou navrhovaných zmien je zmena stanov v časti: základné imanie, počet

Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 9.30 do 10.00 hod. na Hattalovej ul. č. 12/A, v Bratislave. Akcionár sa pri prezentácii preukáže dokladom totožnosti. Splnomocnenec predloží aj úradne overené splnomocnenie. Akcionári pri prezentácii predložia aktuálny výpis z účtu majiteľa cenných papierov vedeného centrálnym depozitárom, resp. členom centrálneho depozitára.

V prípade, ak riadne valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, predstavenstvo zvoláva podľa čl. 9 ods. 7 platných stanov spoločnosti náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom a miestom konania, a to toho istého dňa o 11.00 hod.