Čelí podozreniu

Francúzska banka Société Générale, ktorá je vlastníkom českej Komerční banky, čelí ďalšiemu podozreniu z prania špinavých peňazí. Okrem toho, že vedenie jedného z najväčších francúzskych finančných ústavov aj banka ako celok sú obvinení v prípade prania špinavých peňazí medzi Francúzskom a Izraelom, začali sa vyšetrovatelia zaujímať aj o podozrivé transakcie medzi Francúzskom a Čínou.

Société Générale je podozrievaná, že sa podieľala na recyklácii asi 200 miliónov eur pochybného pôvodu. Hovorca banky priznal, že vyšetrovanie sa týka troch kont.

Vyšetrovatelia banku podozrievajú, že pokračovala v obchodných vzťahoch so zmenárňami perúcimi špinavé peniaze, a to aj napriek tomu, že vedela o pochybnom pôvode peňazí. Société Générale však tvrdí, že banka spomínané kontá nezavrela preto, aby umožnila pracovníkom ministerstva financií odhaliť stopy vedúce k podozrivým peniazom.

Začatie vyšetrovania Société Générale v januári tohto roka pre podozrenie prania špinavých peňazí medzi Francúzskom a Izraelom vyvolalo vo francúzskom bankovom sektore veľký rozruch. Banky totiž tvrdia, že v rade podobných prípadov nie je možné prípadné machinácie odhaliť a navyše nie sú jasne stanovené povinnosti bánk pri boji proti praniu špinavých peňazí.

V najnovšom prípade sa Société Générale obhajuje tým, že o podozrivých kontách informovala ministerstvo financií a nechcela, aby pochybní klienti zmizli z dohľadu. Každé otvorenie zmenárne navyše podlieha kontrole zvláštneho orgánu ministerstva financií proti praniu špinavých peňazí a centrálnej banky.

(ČTK)