Ako odhaliť

Povinnú identifikáciu osôb vykonávajúcich nezvyčajnú obchodnú operáciu alebo obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15-tisíc EUR uzákoňuje novela zákona, ktorú pripravila vláda SR. V roku 2001 bolo prijatých 477 hlásení o podozrivých obchodných operáciách v objeme asi 21 mld. Sk.

(TASR)