Podozrivá garancia

Úradu pre finančný trh bola postúpená informácia o podozrivej bankovej garancii na sumu 50 000 000 USD, ktorá má byť vystavená na hlavičkovom papieri banky Cyprus Eurobank Ltd., Mecidiye Street 18, Lefkosa, Mersin 10 Turkey. Hlavnými znakmi podozrivej bankovej garancie sú: suma 50 miliónov USD, kód transakcie CYACSS, bezpečnostný kód 7980, číselné označenie garancie 187/9/01, dátum vystavenia 10. septembra 2001 a dátum splatnosti 15. októbra 2006.

Garancia má byť vystavená na beneficienta - osobu Ali Reza Soltani, narodeného 13. 9. 1974, ktorý je držiteľom iránskeho pasu č. 62256134.

Táto garancia bola predložená nešpecifikovanej finančnej inštitúcii s cieľom získania úveru spolu s nasledujúcimi dokumentmi: splnomocnenie od splnomocniteľa - firmy Ali Reza Trading so sídlom na Vasil Street č. 524, U.A.E. Sarjah, ktorým splnomocňuje osobu Jiřího Albrechta na vykonávanie akýchkoľvek obchodných aktivít v jej mene, ako aj swiftové správy od Bank of Cyprus a Abn Amro Bank, ktoré potvrdzujú, že originál uvedenej bankovej garancie je deponovaný v Abn Amro Bank, Main Street 2/6, Gibraltar.

Podľa dostupných informácií, ktoré má Úrad pre finančný trh k dispozícii, má ísť o falošné swiftové správy, ktoré ich držitelia kopírujú a po doplnení názvu banky ako adresáta ich spoločne s kópiou bankovej garancie a splnomocnením predkladajú v jednotlivých finančných inštitúciách v snahe o získanie finančných prostriedkov.

Úrad pre finančný trh vyzýva všetky finančné inštitúcie vykonávajúce svoju činnosť v Slovenskej republike, aby v prípade, že im bude predložená táto garancia, oznámili túto skutočnosť úradu finančnej polície.

(do)