Pozvánka

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Celprojekt a. s. so sídlom A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok IČO: 31 560 423

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 59/L

zvoláva

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa bude konať dňa 10. 2. 2003 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok

Program:

1. Otvorenie a návrh programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia

2. Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a skrutátorov

3. Odvolanie a voľba člena predstavenstva

4. Odvolanie a voľba členov dozornej rady

5. Voľba predsedu dozornej rady

6. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9.00 do 10.00 hod. v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť:

- fyzické osoby preukaz totožnosti

- právnické osoby úradne overený výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace

- splnomocnený zástupca úradne overené splnomocnenie vrátane vyššie uvedených dokladov

Náklady spojené s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

Mená navrhovaných členov dozornej rady a predstavenstva sú na nahliadnutie pre všetkých akcionárov odo dňa uverejnenia v tlači tejto pozvánky v sídle spoločnosti.

Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Predstavenstvo a. s.