Snaha uniknúť sankciám

Ukrajina prísnejšie proti praniu špinavých peňazí

Ukrajina prijíma ďalšie opatrenia na zákonodarnej úrovni proti legalizácii nezákonných príjmov v snahe vyhnúť sa reálnemu uplatneniu sankcií v zahraničí za nedostatočný postup v tejto oblasti. Po prijatí parlamentom príslušného zákona pod priamou hrozbou postihov sa totiž rýchlo ukázalo, že nevyhovuje medzinárodným štandardom a požiadavkám Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF) so sídlom v Paríži. Popritom chýbali aj iné právne predpisy. FATF následne odporučila svojim 29 členom zaviesť viackrát odkladané sankcie proti Ukrajine. Tá je už dlhšie na čiernom zozname krajín pre neuspokojivú situáciu s prevenciou finančnej trestnej činnosti.

Ukrajinský parlament, ktorého práca bola niekoľko týždňov zablokovaná pre vyhrotenú konfrontáciu provládnych a opozičných síl, sa spamätal a na počkanie schválil zmeny v príslušnom zákone o opatreniach na predchádzanie legalizácie nezákonných príjmov. V týchto dňoch zvýšil aj zodpovednosť za pranie špinavých peňazí úpravami Trestného a Trestno-procesného zákonníka s určením sadzieb straty slobody, ohraničením práva vykonávať určitú činnosť i finančnými pokutami. Poslanci prijali zatiaľ v prvom čítaní aj novelu zákona o bankách a bankovej činnosti, zaväzujúcu ich vypracovať a uplatňovať programy proti zneužívaniu bankového systému na legalizáciu nečistých príjmov.

Trestné postihy rátajú so stratou slobody na 3 -15 rokov a prepadnutie nelegálnych prostriedkov a majetku v závislosti od výšky, opakovane, samostatne či spoločne spáchaného činu, s obmedzením možnosti vykonávať určitú funkciu do 2 až 3 rokov. Za rozmiestnenie zdrojov z nezákonného predaja narkotík, iných psychotropných látok a ich využívanie na získanie privatizovaného majetku s cieľom pokračovať v týchto aktivitách bude hroziť pokuta vo výške 34 000 až 51 000 UAH alebo väzenie do 3 rokov so zákazom vykonávať istú činnosť do 5 rokov. Za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti sa pritom považuje suma vo veľkom rozmere nad 102 000 UAH a v osobitne veľkom rozmere nad 306 000 UAH. Predtým schválený zákon proti legalizácii nezákonných príjmov zaviedol povinný dvojúrovňový finančný monitoring v bankách, poisťovniach a vo finančných inštitúciách a tiež v ústredných štátnych orgánoch a menovej banke. Podliehajú mu všetky prevody v hotovosti od 100 000 UAH a bezhotovostne od 300 000 UAH alebo ekvivalent v cudzej mene.

Na odporúčanie FATF o sankciách reagovali ako prvé USA, ktoré oznámili o zámere uplatniť opatrenia proti Ukrajine po preskúmaní dvoch možných variantov. Ich rozhodnutie by malo byť známe do konca januára. O podobných krokoch informovalo aj Nemecko, kde banky v prípade finančných operácií s Ukrajinou v objeme nad 15 000 EUR majú mať oznamovaciu povinnosť o podozrení z prania špinavých peňazí. Ukrajinský prvý vicepremiér Mykola Azarov vyhlásil, že krajina už splnila požiadavky pre zrušenie rozhodnutia FATF o sankciách a očakáva, že sa tak stane už na februárovom zasadaní organizácie.

Martin Benko

Kyjev