ENERGY SK, a. s., Námestie sv. Martina 9, 908 51 Holíč

Pozvánka

Predstavenstvo spoločnosti ENERGY SK, a. s. so sídlom Námestie sv. Martina 9, 908 51 Holíč, IČO: 36 232 718, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10117/T (ďalej len „spoločnosť“) podľa § 184 a nasl. Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti

zvoláva

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „MVZ“),

ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2003 o 9.00 hod. v salóniku administratívneho centra na Námestí sv. Martina 9, 908 51 Holíč s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti MVZ.

2. Voľby orgánov MVZ.

3. Odvolanie členov predstavenstva.

4. Voľba nových členov predstavenstva.

5. Odvolanie členov dozornej rady.

6. Voľba nových členov dozornej rady.

7. Záver.

Prezentácia akcionárov a. s. sa uskutoční od 8.30 do 8.55 hod. v salóniku administratívneho centra na Námestí sv. Martina 9, 908 51 Holíč. Pri registrácii akcionárov a. s. fyzická osoba predloží preukaz totožnosti a aktuálny výpis z majetkového účtu akcionára z evidencie SCP SR, resp. jej splnomocnenec sa preukáže aj úradne overeným splnomocnením. Pri právnickej osobe predloží štatutárny orgán aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti, preukaz totožnosti a aktuálny výpis z majetkového účtu akcionára z evidencie SCP SR, resp. jej splnomocnenec sa preukáže aj úradne overeným splnomocnením. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na MVZ je deň 25. 2. 2003. Všetky materiály na rokovanie MVZ spoločnosti budú akcionárom k dispozícii u generálneho riaditeľa v sídle spoločnosti dňom 28. 1. 2003. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien nových člnov predstavenstva a dozornej rady s uvedením navrhovanej funkcie, príp. ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Túto svoju požiadavku oznámi akcionár písomne generálnemu riaditeľovi spoločnosti. Náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí akcionár sám.

Ing. Milan Špak Ing. Viliam Staník

predseda predstavenstva v. r. člen predstavenstva v. r.