HOSTA, a. s., Nám. sv. Martina 9, 908 51 Holíč

Pozvánka

Predstavenstvo spoločnosti HOSTA, a. s. so sídlom Nám. sv. Martina 9, 908 51 Holíč, IČO: 36 226 041, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10049/T (ďalej len „spoločnosť“) podľa § 181 a nasl. Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti

zvoláva

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „MVZ“),

ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2003 o 12.00 hod. v salóniku administratívneho centra na Námestí sv. Martina 9, 908 51 Holíč, s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti MVZ.

2. Voľba orgánov MVZ.

3. Zmena stanov spoločnosti.

4. Odvolanie členov dozornej rady.

5. Voľba nových členov dozornej rady, predsedu dozornej rady, určenie výšky odmeňovania členov dozornej rady.

6. Záver.

Prezentácia akcionárov a. s. sa uskutoční od 11.30 do 11.55 hod. v salóniku administratívneho centra na Námestí sv. Martina 9, 908 51 Holíč. Pri registrácii akcionárov a. s. fyzická osoba predloží preukaz totožnosti a aktuálny výpis z majetkového účtu akcionára z evidencie SCP SR, resp. jej splnomocnenec sa preukáže aj úradne overeným splnomocnením. Pri právnickej osobe predloží štatutárny orgán aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti, preukaz totožnosti a aktuálny výpis z majetkového účtu akcionára z evidencie SCP SR, resp. jej splnomocnenec sa preukáže aj úradne overeným splnomocnením. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na MVZ je deň 25. 2. 2003. Všetky materiály na rokovanie MVZ spoločnosti budú akcionárom k dispozícii u generálneho riaditeľa v sídle spoločnosti dňom 28. 1. 2003. Podstatou navrhovaných zmien v stanovách bude zmena voľby predstavenstva, členov dozornej rady, odmeňovania a doplnenia pôsobnosti VZ. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien nových členov dozornej rady, odmeňovania a ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Túto svoju požiadavku oznámi akcionár písomne generálnemu riaditeľovi spoločnosti. Náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí akcionár sám.

Ing. Renáta Kormanová Ing. Pavol Tokoš

predsedníčka predstavenstva v. r. člen predstavenstva v. r.