VÝZVA NA UPLATNENIE PRÁVA

NA PREDNOSTNÉ UPÍSANIE AKCIÍ A VÝZVA NA UPÍSANIE AKCIÍ

Predstavenstvo spoločnosti FOLYN a.s., Hattalova 12/A, 831 02 Bratislava, IČO: 34 151 001

Zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1305/B

(ďalej len ako „Spoločnosť“)

v rámci zvýšenia základného imania spoločnosti o 250 000 000 Sk, o ktorom rozhodli akcionári spoločnosti na riadnom valnom zhromaždení dňa 3. 11. 2003, týmto v zmysle § 203 a nasl. Obchodného zákonníka

vyzýva akcionárov na uplatnenie práva na prednostné upísanie akcií a na upísanie akcií spoločnosti,

a to za nasledovných podmienok:

A. Základné údaje o spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti: FOLYN a.s.

2. Sídlo: Hattalova 12/A, 831 02 Bratislava

3. Základné imanie spoločnosti: 212 503 000 Sk

4. Počet akcií, ich men. hodnota, 212 503 ks kmeňových akcií, na doručiteľa, zaknihovaná

podoba, forma a druh: podoba, menovitá hodnota 1 akcie 1000 Sk

B. Navrhovaná výška zvýšenia základného imania.

1. Suma, o ktorú sa zvyšuje základné imanie:

250 000 000 Sk (slovom dvestopäťdesiat miliónov slovenských korún)

2. Celková výška základného imania 462 503 000 Sk

po zvýšení: (slovom štyristošesťdesiatdvamiliónov päťstotritisíc slovenských korún).

C. Upisované akcie spoločnosti

1. Počet upisovaných akcií 250 000 ks (slovom dvestopäťdesiat tisíc kusov )

spoločnosti:

2. Druh, menovitá hodnota, kmeňové akcie znejúce na doručiteľa, zaknihovaná podoba,

podoba a forma akcií: menovitá hodnota 1 akcie 1000 Sk (slovom tisíc slovenských korún)

3. Práva spojené s upisovanými akciami: s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva

4. Výška emisného kurzu: 1000 Sk (slovom tisíc slovenských korún )

D. Podmienky upisovania akcií spoločnosti

1. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka: 1. 12. 2004

2. Lehota na vykonanie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

od 22. 1. 2004 (vrátane) do 18. 3. 2004 (vrátane), vždy v utorok a vo štvrtok, v čase od 9.00 h do 11.00 h

3. Spôsob vykonania práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

doterajší akcionári osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania, zápisom do listiny upisovateľov alebo doručením písomného prejavu upisovateľa obsahujúceho náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom písomný prejav vôle upisovateľa musí byť doručený emitentovi najneskôr 18. 3. 2004 do 11.00 hod. do jeho sídla,

4. Miesto na vykonanie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

sídlo emitenta FOLYN, a.s., Hattalova 12/A, 831 02 Bratislava

5. Lehota na upísanie akcií, ktoré neboli upísané s využitím práva podľa § 204a Obchodného zákonníka: 22. 4. 2004 v čase od 9.00 h do 12.00 h

6. Spôsob upisovania akcií, ktoré neboli upísané s využitím práva podľa § 204a Obchodného zákonníka: doterajší akcionári osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý

sa preukáže písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom, a to zápisom do listiny upisovateľov alebo doručením písomného prejavu upisovateľa obsahujúceho náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom písomný prejav vôle upisovateľa musí byť doručený emitentovi najneskôr 22. 4. 2004 do 12.00 hod. do jeho sídla,

7. Miesto na upísanie akcií, ktoré neboli upísané s využitím práva podľa § 204a Obchodného zákonníka: sídlo emitenta FOLYN, a.s., Hattalova 12/A, 831 02 Bratislava

8. Určenie časti menovitej hodnoty upísaných akcií, ktorú je upisovateľ povinný splatiť podľa § 204 Obchodného zákonníka a lehotu na jeho splatenie:

upisovateľ je povinný splatiť 30 % emisného kurzu ním upísaných akcií najneskôr do 60 dní odo dňa, ku ktorému ich upisovateľ upísal, pričom za deň splatenia sa považuje deň pripísania emisného kurzu upísaných akcií na nasledovný účet č. 20196231/6500 v Poštovej banke, pričom fyzické osoby uvedú ako variabilný symbol svoje rodné číslo a právnické osoby IČO.

Upisovateľ sa pri upisovaní preukáže výpisom z účtu majiteľa cenného papiera emitenta FOLYN, a.s. zo Strediska cenných papierov SR, a.s. k rozhodujúcemu dňu. Ak je upisovateľom právnická osoba, predloží aj svoj úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, štatutárny zástupca aj doklad totožnosti. Ak je upisovateľom fyzická osoba predloží svoj doklad totožnosti. V prípade, ak akcionár v zmysle ust. § 204a, ods. 4 Obchodného zákonníka zmluvne prevedie svoje právo na prednostné upísanie akcií na tretiu osobu, predloží upisovateľ aj uvedenú zmluvu.

V prípade uplatnenia práva na prednostné upísanie akcií v pomere menovitej hodnoty akcií upisovateľa k výške doterajšieho základného imania sa počet akcií, ktoré môže upisovateľ upísať, zaokrúhľuje na celé akcie smerom dole.

Ak v lehotách určených valným zhromaždením na upisovanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, valné zhromaždenie schvaľuje zvýšenie základného imania len o upísané akcie. Okamihom upísania všetkých akcií zodpovedajúcich navrhovanému zvýšeniu základného imania sa upisovanie končí, a tak platné upísanie ďalších akcií spoločnosti prevyšujúcich navrhované základné imanie nie je možné.

Ak upisovateľ nesplatí 30 % emisného kurzu upísaných akcií v súlade s touto výzvou, považuje sa jeho upísanie akcií za neúčinné. Ak je upisovanie akcií neúčinné, zanikajú práva a povinnosti upisovateľa z upísania akcií a spoločnosť bez zbytočného odkladu vráti upisovateľovi splatenú časť emisného kurzu.

predstavenstvo