O Z N Á M E N I E

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

MFIS, a.s.,

so sídlom Dunajská ul. č. 29, 811 08 Bratislava

zapísaná do obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1682/B,

v zmysle ust. § 184 Obchodného zákonníka a čl. X body 3. a 5. stanov spoločnosti

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa 18. 12. 2003 v sídle spoločnosti na Dunajskej ul. č. 29, 811 08 Bratislava, so začiatkom o 10.00 hod., s nasledujúcim programom rokovania:

1. Otvorenie.

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.

3. Prerokovanie výročnej správy (a to aj v konsolidovanej podobe) o podnikateľskej činnosti spoločnosti, o stave majetku spoločnosti a jej obchodnej politike za rok 2002.

4. Stanovisko audítora a dozornej rady k riadnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2002.

5. Schválenie riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002 a schválenie návrhu na vysporiadanie straty.

6. Prerokovanie podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2003.

7. Schválenie rozpočtu (finančného plánu) spoločnosti na rok 2003.

8. Zmena podoby a formy akcií spoločnosti (zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno).

9. Zmena stanov (prijatie nového úplného znenia stanov) spoločnosti.

10. Záver.

Začiatok prezentácie účastníkov riadneho valného zhromaždenia je od 9.45 hod.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 16. 12. 2003.

Podstata zmeny stanov, ktorá má byť prijatá formou nového úplného znenia stanov spoločnosti, spočíva v úpravách stanov vyplývajúcich zo zmeny podoby a formy akcií spoločnosti.

Riadna účtovná závierka spoločnosti za rok 2002, konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti za rok 2002 a návrh nového úplného znenia stanov spoločnosti sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti. Akcionári majú právo vyžiadať si kópiu návrhu nového úplného znenia stanov, prípadne môžu požiadať o zaslanie kópie návrhu nového úplného znenia stanov na nimi uvedenú adresu, a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Hlavné údaje účtovnej závierky za rok 2002 (v tisícoch Sk):

Súvaha Výkaz ziskov a strát

Aktíva spolu 13 702 Výroba -

Stále aktíva 12 428 Výrobná spotreba 123

Obežné aktíva 1 274 Prevádzkový hospodársky výsledok -163

Ostatné aktíva - Hospod. výsledok za účtovné obdobie -125

Pasíva spolu 13 702

Vlastné imanie 13 692

Cudzie zdroje 7

Ostatné pasíva 3