Predstavenstvo akciovej spoločnosti

PREDIK, a.s.

so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava

IČO 34 140 492

zvoláva

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať 12. januára 2004 o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti na Metodovej ul. č. 7 v Bratislave

Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

3. Zmena podoby akcií

4. Zmena stanov

5. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje schváliť zmenu podoby akcií spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na akcie listinné na meno.

Zmena podoby akcií je premietnutá v návrhu na zmenu stanov spoločnosti.

Akcionár má v súlade s ustanovením § 184 ods. 7 Obchodného zákonníka právo vyžiadať si v sídle spoločnosti kópiu návrhu zmeny stanov, prípadne má právo na ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady.

Registrácia akcionárov bude prebiehať v čase od 9.30 do 10.00 hod. Akcionári sú povinní predložiť pri registrácii platný občiansky preukaz a výpis zo Strediska cenných papierov nie starší ako 7 dní. Akcionári zastupujúci právnickú osobu predložia navyše výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.

Splnomocnený zástupca akcionára sa musí preukázať písomným plnomocenstvom.

Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.