Predstavenstvo akciovej spoločnosti

PORFIX - pórobetón, a. s.,

4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 31 562 175,

zapísaná v Obch. reg. Okres. súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č. 331/R

zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie,

ˇ dátum a čas konania valného zhromaždenia: 9. 2. 2004 (pondelok) o 11.00 hod.

ˇ prezentácia akcionárov: 9. 2. 2004 od 10.00 do 11.00 hod

ˇ rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je: 5. 2. 2004

ˇ miesto konania valného zhromaždenia: veľká sála sociálnej budovy Slovenských elektrární, a. s., Elektrárne Nováky, odštepný závod, Zemianske Kostoľany

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia

2. Ukončenie obchodovania s akciami spoločnosti na burze a zrušenie kótovania akcií spoločnosti

3. Premena formy a podoby akcií spoločnosti

4. Zmena stanov spoločnosti v nadväznosti a v rozsahu podľa rozhodnutí prijatých na valnom zhromaždení

5. Záver

Pri prezentácii sa každý akcionár musí preukázať :

ˇ akcionár - fyzická osoba: dokladom totožnosti a výpisom z účtu majiteľa cenných papierov v SCP SR, a. s.

ˇ akcionár - právnická osoba: dokladom totožnosti člena štatutárneho orgánu, ktorý sa zúčastní na valnom zhromaždení v mene akcionára, výpisom z Obchodného registra nie starším ako 1 mesiac pred dňom konania valného zhromaždenia a aktuálnym výpisom z účtu majiteľa cenných papierov v SCP SR, a. s.

ˇ splnomocnenec akcionára: dokladom totožnosti a písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, v prípade zastupovania právnickej osoby - akcionára musí ďalej predložiť aj výpis z Obchodného registra nie starší ako 1 mesiac pred dňom konania valného zhromaždenia

Kompletný návrh nových stanov spoločnosti je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

Predstavenstvo spoločnosti