Baňa Záhorie, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti Baňa Záhorie, a.s.

so sídlom Čáry 303, 908 43, IČO: 34 125 281

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele: Sa, vložka č. 116/T

zvoláva na deň 8. januára 2004 o 10.00 hod.

v sídle spoločnosti Baňa Záhorie, a.s.

Čáry 303, 908 43, zasadačka gen. riaditeľa

mimoriadne valné zhromaždenie

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

2. Zánik funkcie člena dozornej rady

3. Voľba člena dozornej rady

4. Záver

Prezentácia sa uskutoční v čase od 9.30 do 10.00 hod. v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 7. 1. 2004.

Pri prezentácií je nutné preukázať sa:

a) fyzická osoba - platným preukazom totožnosti, originálnym výpisom z účtu SCP,

b) právnická osoba - overeným aktuálnym výpisom z obchodného registra, originálnym výpisom z účtu SCP a platným preukazom totožnosti.

Splnomocnenec sa musí preukázať splnomocnením a úradne overeným originálnym písomným plnomocenstvom a listinami uvedenými v bode a) alebo b).

Všetky náklady spojené s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár.

V zmysle ustanovenia § 184 ods. 7 Obchodného zákonníka upozorňujeme akcionárov spoločnosti, že meno osoby, ktorá sa navrhuje za člena dozornej rady, je k dispozícii akcionárom spoločnosti na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár spoločnosti má právo vyžiadať si kópiu listiny s menom osoby, ktorá sa navrhuje za člena dozornej rady spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne jej zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Predstavenstvo Baňa Záhorie, a.s.