Predstavenstvo akciovej spoločnosti

MINERÁLNE VODY, so sídlom v Prešove, Slovenská 9, zvoláva riadne valné zhromaždenie spoločnosti na 29. 5. 2003 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia.

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.

3. Výročná správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2002, výsledky ročnej účtovnej závierky za rok 2002, návrh na rozdelenie zisku.

4. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku.

5. Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke.

6. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku.

7. Podnikateľský zámer na rok 2003.

8. Zmena stanov spoločnosti (rozšírenie predmetu podnikania).

9. Zmena orgánov spoločnosti.

10. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v čase od 9.00 do 10.00 hod. v deň a v mieste konania valného zhromaždenia.

Pri prezentácii je potrebné predložiť:

Akcionár - fyzická osoba: občiansky preukaz alebo pas. Pri splnomocnení občiansky preukaz alebo pas splnomocnenca, písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, obsahujúce rozsah splnomocnenia.

Akcionár - právnická osoba: občiansky preukaz alebo pas člena štatutárneho orgánu, aktuálny výpis z obchodného registra (originál alebo úradne overenú fotokópiu), písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, obsahujúce rozsah splnomocnenia. Splnomocnenie musí byť odovzdané pre účely evidencie.

Materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia v bodoch 3 - 8 budú na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovné dni od 8.00 do 14.00 hod. u pani Lackovej. Všetky náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí každý akcionár.