OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti

AIR SERVICE, a. s.

sídlo: Letisko Košice 041 75

IČO: 31 654 711

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, v odd. Sa, vo vložke č. 303/V

oznamuje svojim akcionárom,

že na základe § 181 Obchodného zákonníka a platných stanov spoločnosti

zvoláva

mimoriadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti

AIR SERVICE, a. s.

ktoré sa uskutoční dňa

23. mája 2003 o 8.00 hod.

v sídle spoločnosti - Letisko Košice 041 75 - v zasadacej miestnosti,

s týmto programom:

1. Otvorenie a kontrola počtu prítomných hlasov.

2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.

3. Zmena stanov spoločnosti - úplné nové znenie.

4. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.

5. Záver.

K bodu 3 programu - Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti:

Podstata navrhovaných zmien stanov - schválení úplného nového znenia stanov - spočíva v rozšírení právomoci predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, ďalej dochádza k podrobnejšej úprave jednotlivých ustanovení stanov.

Dôvodom tohto návrhu je snaha dosiahnuť zefektívnenie činnosti spoločnosti - snaha umožniť predstavenstvu spoločnosti rýchlejšie a efektívnejšie prijímať rozhodnutia. V dôsledku zvýšenia právomocí vzrastie aj zodpovednosť členov predstavenstva za svoje rozhodnutia, výsledkom čoho by malo byť lepšie riadenie samotnej spoločnosti. Výrazne vzrastá kontrolná právomoc dozornej rady, ktorá má zabezpečiť akcionárom účinnú kontrolu nad činnosťou predstavenstva spoločnosti.

Upozornenie: Navrhované znenie stanov - úplné nové znenie stanov spoločnosti je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu stanov v sídle spoločnosti, prípadne požiadať o jej zaslanie na ním uvedenú adresu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

K bodu 4 programu - Upozornenie:

Zoznam mien osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu podľa predchádzajúcej vety v sídle spoločnosti, prípadne požiadať o jej zaslanie na ním uvedenú adresu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Upozornenie: Ostatné písomnosti, ktoré budú prerokúvané na mimoriadnom valnom zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti posledných 5 (päť) pracovných dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva akcionára zúčastniť sa na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať na ňom návrhy je na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti AIR SERVICE, a. s., 20. máj 2003.

Prezentácia akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení sa začína dňa 23. mája o 7.30 hod. v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Pri prezentácii je potrebné predložiť:

1. akcionár - fyzická osoba

- doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas),

2. akcionár - právnická osoba

- doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára,

- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára (výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 60 dní); ak akcionár - právnická osoba - nie je zapísaný v obchodnom registri, predloží originál alebo úradne overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať (ďalej len „iný doklad“),

3. splnomocnenec akcionára - fyzickej osoby

- originál alebo úradne overené splnomocnenie akcionára,

- doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas) splnomocnenca - fyzickej osoby, prípadne osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby,

- v prípade, že splnomocnencom akcionára je právnická osoba, aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu splnomocnenca z obchodného registra alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán splnomocnenca, ktorého konanie je konaním splnomocnenca (výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 60 dní) alebo iný doklad uvedený v bode 2.,

4. splnomocnenec akcionára - právnickej osoby

- originál alebo úradne overené splnomocnenie akcionára,

- doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas) splnomocnenca - fyzickej osoby, prípadne osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby,

- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára (výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 60 dní) alebo iný doklad podľa bodu 2.,

- v prípade, že splnomocnencom akcionára je právnická osoba, aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu splnomocnenca z obchodného registra alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán splnomocnenca, ktorého konanie je konaním splnomocnenca (výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 60 dní) alebo iný doklad podľa bodu 2.

Právo akcionára zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení sa pri prezentácii overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v Stredisku cenných papierov SR, a. s. Náklady spojené s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár.