Predstavenstvo akciovej spoločnosti

PROGRES-Pozemné stavby a. s.

Masarykova 16, 080 01 Prešov

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV

ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2003 o 10.00 hod. v sídle akciovej spoločnosti

v zasadacej miestnosti

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

3. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti za rok 2002 a podnikateľský zámer na rok 2003

4. Správa predstavenstva o ekonomických výsledkoch - ročná účtovná závierka a návrh na vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2002, stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2002

5. Správa dozornej rady

6. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2002

7. Voľba členov predstavenstva a dozornej rady

8. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9.00 hod. do 10.00 hod.

Akcionári preukážu svoje akcionárske práva pri prezentácii preukazom totožnosti a aktuálnym výpisom z účtu majiteľa cenných papierov zo SCP SR a. s., štatutárny zástupca právnickej osoby predloží aj aktuálny, úradne overený výpis z obchodného registra. V prípade zastupovania predloží zastupujúci aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastupovanej osoby.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je 29. 5. 2003.

Návrh na voľbu členov predstavenstva, dozornej rady a podklady k programu rokovania riadneho valného zhromaždenia sú akcionárom prístupné na nahliadnutie v sídle akciovej spoločnosti.

Akcionár si môže na svoje náklady a nebezpečenstvo vyžiadať kópie návrhu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady.

Hlavné údaje účtovnej závierky za rok 2002:

Výnosy spolu 13 485 tis. Sk

Náklady spolu 13 891 tis. Sk

Výsledok hospodárenia

po zdanení - strata 406 tis. Sk

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár.