Inzercia HD-03796

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Slovenská plavba a prístavy

so sídlom Pribinova 24, Bratislava

ZVOLÁVA

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa 29. 5. 2003 o 10.00 hod.

v sídle spoločnosti Pribinova ul. č. 24 Bratislava

Program rokovania Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2002

3. Správa o účtovnej uzávierke za rok 2002 a návrh na úhradu straty

4. Správa dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2002 so stanoviskom k úhrade straty

5. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrh úhrady straty

6. Zmena stanov spoločnosti a zmena predmetu podnikania:

- úprava predmetu podnikania v súlade so zmenami zákona o živnostenskom podnikaní

- článok XI. ods.. 2 stanov

7. Odvolanie a voľba členov predstavenstva

8. Rozhodnutie o vydaní dlhopisov

9. Schválenie pravidiel pre odmeňovanie členov predstavenstva a dozornej rady

10. Rôzne

11. Záver

Podmienky stanovené stanovami na výkon hlasovacieho práva:

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní či už osobne alebo prostredníctvom zástupcu na základe plnej moci akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou viac než polovicu základného imania spoločnosti.

Každých 1000 Sk menovitej hodnoty akcie predstavuje 1 hlas.

Právo zúčastniť sa valného zhromaždenia majú akcionári, ktorí budú uvedení vo výpise z registra emitenta vyhotoveného k rozhodnému dňu, to je 23. 5. 2003.

Prezentácia akcionárov sa začne o 9.00 hod. Fyzické osoby predložia preukaz totožnosti a v prípade zastupovania akcionárov tiež plnú moc podpísanú akcionárom, pričom podpis akcionára musí byť úradne overený.

Štatutárny orgán právnickej osoby alebo jeho zástupca sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra. Zástupca právnickej osoby predloží okrem toho písomnú plnú moc na zastupovanie na tomto valnom zhromaždení. Podpis akcionára na plnej moci musí byť úradne overený. Splnomocnenie na zastupovanie platí len na jedno valné zhromaždenie. Splnomocnenie musí byť odovzdané predstavenstvu do otvorenia valného zhromaždenia.

Hlasuje sa zásadne verejne, aklamáciou.

Účtovná závierka, návrh na zmenu stanov a mená osôb navrhovaných do predstavenstva je pre akcionárov na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 13.00 hod. Na požiadanie akcionára budú vyžiadané návrhy zmien doručené na adresu akcionára.