Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Slovenský tehliarsky priemysel

akciová spoločnosť

Bytčická 89, 010 99 Žilina

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV

Termín konania: 9. máj 2003 o 12.00 hod.

Miesto konania: Tehelňa Martin, a. s., Robotnícka 30, 036 01 Martin

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a schválenie rokovacieho poriadku.

2. Voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisu a skrutátorov.

3. Odvolanie a voľba členov predstavenstva.

4. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.

5. Výročná správa za rok 2002 a jej schválenie.

6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2002

ročná účtovná závierka

správa dozornej rady

stanovisko audítora

rozhodnutie o použití zisku

7. Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2003.

8. Zmena stanov akciovej spoločnosti.

9. Schválenie odmien členom predstavenstva a dozornej rady.

10. Záver.

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 11.00 hod. do 11.30 hod. v mieste konania - Tehelňa Martin, a. s., Robotnícka 30, 036 01 Martin.

Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení majú akcionári zapísaní v zozname akcionárov ku dňu 2. 5. 2003. Pri prezentácii akcionár predloží doklad totožnosti, ktorým je u fyzickej osoby občiansky preukaz a u právnickej osoby výpis z obchodného registra a preukaz totožnosti štatutárneho zástupcu a v prípade zastupovania akcionára splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastúpeného. Materiály na rokovanie riadneho valného zhromaždenia sú k dispozícii v sídle akciovej spoločnosti.

Všetky náklady vzniknuté s účasťou na riadnom valnom zhromaždení idú na ťarchu účastníka.

Predstavenstvo a. s.