Predstavenstvo a.s. Slovenská Grafia

so sídlom v Bratislave, Pekná cesta 6

IČO 31321470 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 355/B

z v o l á v a

riadne valné zhromaždenie akcionárov

ktoré sa uskutoční dňa 17. 6. 2003 o 10.00 hod.

v sídle akciovej spoločnosti

P r o g r a m :

1. Otvorenie, oboznámenie s organizačným a hlasovacím poriadkom valného zhromaždenia.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.

3. Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti a výsledkoch hospodárenia.

za rok 2002, návrh na rozdelenie zisku.

4. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke.

5. Správa dozornej rady.

6. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku.

7. Podnikateľský zámer na r. 2003.

8. Záver.

Prezentácia účastníkov valného zhromaždenia sa uskutoční od 9.00 hod. do 10.00 hod. v priestoroch konania valného zhromaždenia.

Pri prezentácii treba predložiť:

ˇ právnické osoby - overený výpis z obchodného registra,

ˇ fyzické osoby - preukaz totožnosti,

ˇ pri zastupovaní - úradne overené splnomocnenie.

Náklady spojené s účasťou akcionára na valnom zhromaždení si hradí sám akcionár.

K bodu 6 programu

Predstavenstvo spoločnosti upozorňuje akcionárov vlastniacich akcie na doručiteľa, že v zmysle § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka hlavné údaje riadnej účtovnej závierky budú zverejnené spôsobom určeným na zvolanie valného zhromaždenia, a že účtovná závierka je k dispozícii na nahliadnutie v sídle akciovej spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.