|
|||||||||||||||||
Piatok 16.Mája 2003 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZNÁMENIEPredstavenstvo spoločnosti Novácke chemické závody, a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO 31 616 755, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka č. 251/R, v zmysle § 184 a nasl. Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti
ZVOLÁVA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE ktoré sa bude konať dňa 16. 6. 2003 o 10.30 hod. v sídle spoločnosti 1. garantovaná, a. s., Nám 1. mája č. 14 , 811 06 Bratislava ( 5. poschodie). Program: 1. Otvorenie. 2. Zvolenie predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, osôb poverených sčítaním hlasov. 3. Výročná správa predstavenstva o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za rok 2002. 4. Správa dozornej rady a stanovisko audítorov k ročnej účtovnej závierke. 5. Schválenie riadnej účtovnej závierky na rok 2002. 6. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2002. 7. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a určenie podpredsedu predstavenstva. 8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady. 9. Schválenie zmeny stanov spoločnosti. 10. Poverenie predstavenstva zosúladením predmetu podnikania uvedeného v stanovách spoločnosti so zápisom v obchodnom registri. 11. Záver. Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 16. 6. 2003 od 10.00 hod. do 10.30 hod. Pri prezentácii je potrebné predložiť: 1. akcionár - fyzická osoba, preukaz totožnosti a platný výpis zo SCP 2. akcionár- právnická osoba, preukaz totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z OR Splnomocnenec predloží originál úradne overeného splnomocnenia na zastupovanie. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenie, uplatňovať návrhy je 13. jún 2003. Náklady spojené s účasťou na VZ si hradí každý akcionár sám. Navrhovaná zmena stanov sa bude týkať: - článku II. stanov spoločnosti - podstatou navrhovaných zmien stanov je úprava predmetu podnikania v smere jeho zosúladenia so živnostenským oprávnením získaným spoločnosťou Novácke chemické závody , a. s., v priebehu rokov 1995 - 2002 a rozšírenie predmetu podnikania akciovej spoločnosti. Materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, návrh zmien stanov, zoznam mien osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti a účtovná závierka je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie uvedených materiálov, návrhu zmien stanov a zoznamu mien osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti a požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Hlavné údaje účtovnej závierky za rok 2002 Informácie o dosiahnutých výsledkoch spoločnosti k 31. 12. 2002 (v tis. Sk) _____________________________________________________________ Aktíva spolu 3 676 399 Základné imanie 1 642 920 Stále aktíva 2 292 886 Cudzie zdroje 1 920 712 Obežné aktíva 1 308 543 Ostatné pasíva 20 663 Ostatné aktíva 27 118 Hosp. výsledok 11 077 Pasíva spolu 3 979 399 Vlastné imanie 1 735 024 Pohľad. za upísané VI 47 852 Hospodársky výsledok (v tis. Sk) ____________________________________________ Celkové výnosy 5 055 201 Celkové náklady 5 044 124 Hospodársky výsledok po zdanení 11 077 Predstavenstvo spoločnosti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webmaster: webmaster@maxo.sk Design: MAXO s.r.o. |