Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s.

so sídlom Daxnerova č. 756, 980 61 Tisovec

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka číslo 63/Sv

zvoláva

riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s., ktoré sa bude konať 30. 6. 2003 o 13.00 hod. v priestoroch jedálne firmy CSM Tisovec, a.s.

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia, kontrola schopnosti uznášať sa

2. Voľba orgánov VZ

3. Oboznámenie sa s programom

4. Výročná správa spoločnosti za rok 2002, ktorá obsahuje

- správu o činnosti predstavenstva

- správu o podnikateľskom pláne

- správu o účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku

Ku každému bodu bude stanovisko dozornej rady.

5. Podnikateľský plán na rok 2003, návrh finančného plánu na rok 2003 + stanovisko DR

6. Voľba predstavenstva a dozornej rady spoločnosti CSM Tisovec, a.s.

7. Záver

Prezentácia oprávnených účastníkov VZ sa začína 30 min. pred konaním VZ. Pri prezentácii treba predložiť preukaz totožnosti a výpis zo Strediska cenných papierov. Zastupovanie je možné len na základe písomného overenia splnomocnenia. Štatutárni zástupcovia a splnomocnenci právnických osôb sa preukážu tiež aktuálnym výpisom z obchodného registra.

Hlavné údaje z riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2002 v tisícoch Sk.

Hospodársky výsledok za rok 2002 Stav majetku a záväzkov za rok 2002

Výnosy 634 781 Pasíva celkom 380 319

Náklady 633 427 Vlastné imanie 185 605

Prevádzkový hospodársky výsledok 15 272 Cudzie zdroje 176 464

Zisk za účtovné obdobie 1 354 Ostatné pasíva 18 250

Aktíva celkom 380 319

Stále aktíva 172 484

Obežné aktíva 201 074

Ostatné aktíva 6 761