Predstavenstvo akciovej spoločnosti

BESTAMA

akciová spoločnosť

Bytčická 89, 010 99 Žilina

z v o l á v a

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV

Termín konania: 27. 6. 2003 o 10.00 hod.

Miesto konania: Slovenský tehliarsky priemysel, a. s., Bytčická 89, 010 01 Žilina

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a schválenie rokovacieho poriadku

2. Voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisu a skrutátorov

3. Odvolanie a voľba členov predstavenstva

4. Odvolanie a voľba členov dozornej rady

5. Výročná správa za rok 2002 a jej schválenie

6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2002

ročná účtovná závierka

správa dozornej rady

stanovisko audítora

rozhodnutie o použití zisku

7. Návrh na prihlásenie spoločnosti do konkurzu

8. Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 9.00 hod. do 9.30 hod. v mieste konania - Slovenský tehliarsky priemysel, a. s., Bytčická 89, 010 01 Žilina.

Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení majú akcionári zapísaní v zozname akcionárov ku dňu

18. 6. 2003.

Pri prezentácii akcionár predloží doklad totožnosti, ktorým je u fyzickej osoby občiansky preukaz a u právnickej osoby výpis z obchodného registra a preukaz totožnosti štatutárneho zástupcu a v prípade zastupovania akcionára splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastúpeného. Materiály na rokovanie riadneho valného zhromaždenie sú k dispozícii v sídle akciovej spoločnosti.

Všetky náklady vzniknuté s účasťou na riadnom valnom zhromaždení idú na ťarchu účastníka.

Predstavenstvo a. s.