|
|||||||||||||||||
Utorok 27.Mája 2003 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemko, a. s., Strážske,Priemyselná 720, 072 22 Strážske OZNÁMENIE Predstavenstvo spoločnosti Chemko, a. s., Strážske, so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 31 724 582, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 763/V (ďalej len spoločnosť) podľa § 184 a nasl. Obchodného zákonníka a časti III. článku VIII. bod 3. a 8. stanov a. s. oznamuje všetkým svojim akcionárom, že z v o l á v a riadne valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len RVZ), ktoré sa uskutoční dňa 27. 6. 2003 o 9.00 hodine v Strážskom, Priemyselná 720, v zasadačke na III. poschodí spoločnosti. 1. Otvorenie RVZ 2. Voľba orgánov RVZ 3. Výročná správa spoločnosti za rok 2002, správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2002, správa predstavenstva k riadnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2002 s výrokom audítora k nej a návrh na rozdelenie zisku (a určení tantiém) 4. Stanovisko dozornej rady k výročnej správe spoločnosti za rok 2002, správe o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2002, správe predstavenstva k riadnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2002 s výrokom audítora k nej a návrhu na rozdelenie zisku (a určení tantiém) 5. Návrh na zúčtovanie neuhradenej straty 6. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2002 overenej audítorom 7. Rozhodnutie o rozdelení zisku (a určení tantiém) 8. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002 overenej audítorom 9. Informácia o podnikateľskom programe na rok 2003 10. Zníženie základného imania vzatím zamestnaneckých akcií z obehu a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania: usporiadanie vnútorných pomerov spoločnosti za účelom zosúladenia stanov spoločnosti s kogentnými ustanoveniami Obchodného zákonníka b) navrhovaný rozsah: o hodnotu 96 763 000 Sk c) navrhovaný spôsob: vzatím z obehu 96 763 zamestnaneckých akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 1 000 Sk d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania: na úhradu odplaty majiteľom zamestnaneckých akcií a doplnenie kapitálových fondov 11. Zmena stanov spoločnosti, najmä v súvislosti so znížením základného imania, a to vzatím zamestnaneckých akcií z obehu 12. Záver Prezentácia akcionárov a.s. sa uskutoční od 8.30 do 9.00 hod. v mieste konania VZ. Pri registrácii akcionárov a.s. fyzická osoba predloží preukaz totožnosti a aktuálny výpis z majetkového účtu akcionára z evidencie SCP SR, resp. jej splnomocnenec sa preukáže aj úradne overeným splnomocnením. Právnická osoba predloží štatutárnemu orgánu aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti, preukaz totožnosti a aktuálny výpis z majetkového účtu akcionára z evidencie SCP SR, resp. jej splnomocnenec sa preukáže aj úradne overeným splnomocnením. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na RVZ je deň 24. 6. 2003. Všetky materiály na rokovanie RVZ spoločnosti budú akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti dňom 27. 5. 2003. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu nových stanov a. s., príp. ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý zriadil aspoň na 1 akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na adresu ním uvedenú. Tieto svoje požiadavky oznámi písomne generálnemu riaditeľovi spoločnosti. Náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí akcionár sám. Údaje z účtovnej závierky v tis. Sk Obchodné meno: Chemko, a. s. Strážske Sídlo: Priemyselná 720, 072 22 Strážske IČO: 31 724 582 Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vo vložke číslo 763/V Konsolidované údaje spoločnosti Chemko, a. s. Strážske AKTÍVA CELKOM 2 370 971 AKTÍVA CELKOM 3 026 871 Stále aktíva 1 257 251 Stále aktíva 1 935 362 Obežné aktíva 1 094 004 Obežné aktíva 1 065 672 Vlastné imanie 1 431 969 Vlastné imanie 1 509 214 Cudzie zdroje 935 528 Cudzie zdroje 1 493 508 Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 405 174 Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 3 024 109 Pridaná hodnota 101 194 Pridaná hodnota 866 391 Osobné náklady 67 585 Osobné náklady 516 441 Daň z príjmov za bežnú činnosť 35 803 Daň z príjmov za bežnú činnosť 58 590 Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 11 327 Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 62 402 Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 22 920 Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 74 120 Ing. Dušan Hordoš, PhD., v. r. Ing. Sergej Zápotocký, v. r. predseda predstavenstva člen predstavenstva Chemko, a. s., Strážske Chemko, a. s. Strážske |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webmaster: webmaster@maxo.sk Design: MAXO s.r.o. |