HD-03996

Predstavenstvo spoločnosti Poštová banka, a.s.

so sídlom Gorkého 3, 814 99 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, č. vložky: 501/B

zvoláva v zmysle ustanovení § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanovení čl. 13 Stanov Poštovej banky, a.s.

riadne valné zhromaždenie spoločnosti

ktoré sa uskutoční dňa 27. 6. 2003 o 11.00 hod. v sídle Poštovej banky, a.s. v miestnosti

č. 311 na III. poschodí s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

3. Schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia

4. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti

5. Ročná účtovná závierka za rok 2002, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2002, stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2002 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2002

6. Správa o kontrolnej činnosti dozornej rady

7. Výročná správa

8. Návrh zmeny stanov spoločnosti

9. Návrh Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

10. Odvolanie a voľba členov predstavenstva

11. Záver

K bodu 5 programu riadneho valného zhromaždenia:

Účtovná závierka sa posiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, pričom je všetkým akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Poštovej banky, a.s. v lehote odo dňa zverejnenia oznamu o konaní riadneho valného zhromaždenia (t. j. od 28. 5. 2003).

K bodu 8 programu riadneho valného zhromaždenia:

Podstatou navrhovaných zmien stanov spoločnosti je úprava spôsobu voľby členov dozornej rady spoločnosti.

Návrh zmeny stanov spoločnosti bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Poštovej banky, a.s. v lehote odo dňa zverejnenia oznamu o konaní riadneho valného zhromaždenia (t. j. od 28. 5. 2003).

K bodu 10 programu riadneho valného zhromaždenia:

Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva, budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Poštovej banky, a.s. v lehote odo dňa zverejnenia oznamu o konaní riadneho valného zhromaždenia (t. j. od 28. 5. 2003). Akcionár má právo vyžiadať si zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne požiadať o jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Prezentácia akcionárov a zápis akcionárov do Listiny prítomných akcionárov sa uskutoční v deň konania riadneho valného zhromaždenia, v mieste jeho konania, v čase od 10.00 do 11.00 hod. Akcionári, resp. ich splnomocnenci predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní a preukaz totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára. Splnomocnenci akcionárov predložia plnú moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a preukaz totožnosti. Prezentácia akcionárov sa uskutoční na základe Listiny prítomných akcionárov, ktorá bude vystavená na základe aktuálneho zoznamu akcionárov vyžiadaného zo Strediska cenných papierov SR, a.s. v 5. deň pred konaním riadneho valného zhromaždenia (akcionári nemusia predložiť výpis zo Strediska cenných papierov SR, a.s.). Spoločnosť nehradí náklady akcionárov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na riadnom valnom zhromaždení.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionárov uvedených v § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka je 5. deň pred konaním riadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti Poštová banka, a.s.

Gorkého 3, 814 99 Bratislava