OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

HOTEL FLÓRA, a.s. TRENČIANSKE TEPLICE

so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 31420664

v súlade s článkom 18 stanov a.s.

zvoláva

riadne valné zhromaždenie

ktoré sa uskutoční dňa 9. 6. 2003 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti na Ul. 17. novembra 14 v Trenčianskych Tepliciach, v konferenčnej sále na prízemí hotela.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

3. Správa predstavenstva a.s. o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti za rok 2002

4. Správa dozornej rady k výsledkom hospodárenia, k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2002

5. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2002

6. Odvolanie a voľba členov štatutárnych orgánov

7. Zmena stanov spoločnosti

8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

9. Informácia o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2003

10. Ukončenie zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 6. 6. 2003.

Prezentácia sa uskutoční od 9.00 hod. do 10.00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia.

Pri prezentácii je akcionár povinný predložiť:

a/ fyzická osoba : - platný občiansky preukaz

b/ právnická osoba : - originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra,

nie staršiu ako 3 mesiace , štatutárny zástupca právnickej osoby

preukáže svoju totožnosť platným občianskym preukazom

c/ splnomocnenec : - splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a dokladmi

uvedenými v bodoch a/ alebo b/ podľa toho, či zastupuje fyzickú alebo

právnickú osobu

Dôvodom na zmenu stanov spoločnosti je úprava článku 24 – konanie menom spoločnosti. Návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov štatutárnych orgánov, je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Hotel Flóra Trenčianske Teplice