Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Mraziarne a.s.

so sídlom: M. Rázusa 7, 011 10 Žilina

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 100/L

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV

ktoré sa uskutoční 12. 6. 2003 o 10,00 hod. v sídle

akciovej spoločnosti

PROGRAM:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia.

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.

3. Prerokovanie výročnej správy spoločnosti za rok 2002, stanovisko audítora a dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2002 a schválenie ročnej účtovnej závierky.

4. Podnikateľský zámer na rok 2003.

5. Zmena členov dozornej rady spoločnosti.

6. Záver.

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie akcionárskych práv je deň 9. 6. 2003, ku ktorému musí byť akcionár uvedený v SCP SR, a.s. ako akcionár spoločnosti.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9,00 hod. do 10,00 hod.

Pri prezentácii akcionár predloží:

a) fyzická osoba preukaz totožnosti a aktuálny výpis zo SCP SR, a.s.

b) právnická osoba aktuálny výpis zo SCP SR, a.s. a aktuálny výpis obchodného registra – originál alebo overenú kópiu

c) zástupca akcionára – písomné splnomocnenie s overeným podpisom akcionára

Materiály určené na rokovanie riadneho valného zhromaždenia budú k dispozícii v sídle spoločnosti každú stredu od 10,00 hod do 14,00 hod., počnúc dňom 14. 5. 2003.

Akcionári majú právo vyžiadať si zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady, prípadne jeho zaslanie na nimi uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Údaje ročnej účtovnej závierky za rok 2002 overené audítorom (v tis. Sk)

Aktíva spolu 52 539

Stále aktíva 36 863

Obežné aktíva 15 354

Ostatné aktíva 52 539

Pasíva spolu 52 539

Vlastné imanie 25 936

Cudzie zdroje 26 067

Ostatné pasíva 536

Prevádzkový hospodársky výsledok 2 392

Finančný hospodársky výsledok - 1 990

Mimoriadny hospodársky výsledok - 297

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie + 105

Všetky náklady, ktoré vzniknú akcionárovi v súvislosti s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení, si hradí sám.