PORFIX - pórobetón, a. s. so sídlom 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 31 562 175, DIČ: 31 562 175/674, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sa, vložka číslo 331/R

OZNÁMENIE

o konaní riadneho valného zhromaždenia PORFIX - pórobetón, a. s.

Vážení akcionári,

v súlade s § 184 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení a so stanovami spoločnosti predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie takto:

* Druh valného zhromaždenia: riadne valné zhromaždenie

* Miesto konania valného zhromaždenia:

veľká sála sociálnej budovy Slovenských elektrární, a. s., Elektrárne Nováky, odštepný závod, Zemianske Kostoľany

* Dátum a čas konania valného zhromaždenia:

28. augusta 2003 o 10.00 hod. (štvrtok)

* Prezentácia akcionárov: 28. augusta 2003 od 9.00 do 10.00 hod.

* Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení:

25. augusta 2003

P R O G R A M valného zhromaždenia

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia

2. Výročná správa predstavenstva o stave spoločnosti za rok 2002, stanoviská dozornej rady spoločnosti

3. Schválenie účtovnej závierky, výročnej správy a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2002

4. Schválenie konsolidovaných účtovných závierok za roky 2001 a 2002

5. Schválenie návrhu nových stanov spoločnosti

6. Prerokovanie odstúpenia predsedu predstavenstva spoločnosti

7. Rôzne - diskusia, námietky, návrhy a pripomienky akcionárov

8. Záver valného zhromaždenia

Iné údaje vyžadované zákonom a stanovami spoločnosti:

1. Predstavenstvo oznamuje a upozorňuje akcionárov, že podstata návrhu nových zmien stanov je nasledujúca:

* posilnenie postavenia akcionára a právomocí valného zhromaždenia vo vzťahu k ostatným orgánom spoločnosti

* zladenie doterajšieho stavu s požiadavkami zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

* zabezpečenie vyššej funkčnosti kontrolných mechanizmov vo vzťahu k predstavenstvu spoločnosti

2. Kompletný návrh nových stanov spoločnosti je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie do 27. augusta 2003 v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 15.00 hod. v sídle spoločnosti.

3. Hlavné údaje z ročnej účtovnej závierky boli zverejnené v Hospodárskom denníku zo dňa 7. 7. 2003.

4. Hlavné údaje z konsolidovanej účtovnej závierky za roky 2001 a 2002 sú uvedené v prílohe k oznámeniu o konaní valného zhromaždenia a sú uverejnené spoločne s ním.

5. Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania valného zhromaždenia v čase od 9.00 do 10.00 hod. Pri prezentácii pred začatím valného zhromaždenia akcionár svoju totožnosť preukazuje:

* akcionár - fyzická osoba: dokladom totožnosti a výpisom z účtu majiteľa cenných papierov v SCP, a. s.

* akcionár - právnická osoba:

dokladom totožnosti člena štatutárneho orgánu, ktorý sa zúčastní na riadnom valnom zhromaždení v mene akcionára, výpisom z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia a aktuálnym výpisom z účtu majiteľa cenných papierov v SCP, a. s.

* splnomocnenec akcionára:

- dokladom totožnosti a písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom splnomocniteľa

- v prípade zastupovania právnickej osoby - akcionára musí ďalej predložiť aj výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac pred dňom konania valného zhromaždenia

6. V súlade s § 184 ods. 7 zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení každý z akcionárov má právo vyžiadať si na svoje náklady a nebezpečenstvo kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti, s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu.

7. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do programu valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

8. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s jeho akciami na valnom zhromaždení, spoločnosť umožní hlasovanie zástupcovi, ktorý predloží splnomocnenie s požadovanými identifikačnými údajmi podľa bodu č. 5 tohto oznámenia a ktorý sa na valnom zhromaždení riadne zapíše do listiny prítomných. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

9. Náklady spojené s účasťou na riadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

Ing. Eugen Cirák

predseda predstavenstva

PORFIX - pórobetón, a. s.

Ing. Miroslav Peteja

člen predstavenstva

PORFIX - pórobetón, a. s.

MUDr. Martin Kováč

člen predstavenstva

PORFIX - pórobetón, a. s.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

PORFIX - póbetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany

IČO: 31562175, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 331/R zverejňuje v súlade s § 130 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konsolidovanú správu za rok 2002.

PORFIX - pórobetón, a. s., Zemianske Kostoľany je materskou spoločnosťou voči dcérskej spoločnosti PORLine, s. r. o., Zemianske Kostoľany, IČO: 36 310 689 a dcérskej spoločnosti POROTRADE, s. r. o., Praha, IČO: 61 458 279.

Celkové základné imanie dcérskej spoločnosti PORLine, s. r. o., Zemianske Kostoľany je 300 000 Sk, z toho majetkový podiel PORFIX-u - pórobetón, a. s., Zemianske Kostoľany je 85 %. Na ostatných kapitálových fondoch je evidovaných 21 695 tis. Sk, z čoho predstavuje vklad PORFIX-u - pórobetón, a. s., Zemianske Kostoľany 19 454 tis. Sk, v percentuálnom vyjadrení je to 89,67 %. PORFIX - pórobetón, a. s., má 85-percentný podiel na hlasovaní.

Majetkový podiel vložený do dcérskej spoločnosti POROTRADE, s. r. o., Praha je 80 000 CZK, čo predstavuje 80 % na základnom imaní. Do konsolidácie nebol zahrnutý z dôvodu nepredloženia dokladov.

Konsolidovaná súvaha

v tis. Sk

Rok 2001 2002

Overená audítorom 28. 6. 2002 7. 7. 2003

Aktíva spolu 238 645 225 440

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 10 10

Stále aktíva 162 073 152 407

Nehmotný investičný majetok 1 478 2 462

z toho aktívny konsolidačný rozdiel (goodwill) 2 242 1 072

Hmotný investičný majetok 154 961 132 975

Rozpracované investície 5 269 14 220

Poskytnuté zálohy na investície 270 2 655

Finančné investície 95 95

Obežné aktíva 73 424 69 975

Zásoby 29 806 25 559

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Krátkodobé pohľadávky 37 998 40 829

Finančný majetok 5 620 3 587

Ostatné aktíva 3 138 3 048

Pasíva spolu 238 645 225 440

Vlastné imanie 159 765 167 915

Základné imanie 164 131 164 131

Podiely iných spoločníkov 1 796 1 416

Fondy tvorené zo zisku 647 1 049

Hospodársky výsledok minulých rokov -9 128 -5 506

Hospodársky výsledok účtovného obdobia 2 319 6 825

Cudzie zdroje 74 950 53 981

Zákonné rezervy 0 5 017

Ostatné rezervy 133 111

Dlhodobé záväzky 0 0

Krátkodobé záväzky 36 475 31 989

Bankové úvery a výpomoci 38 342 16 864

Dlhodobé bankové úvery 37 815 16 635

Krátkodobé bankové úvery a výpomoci 527 229

Ostatné pasíva 3 930 3 544

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

v tis. Sk

Rok 2001 2002

Tržby za predaj tovaru 5 200 12 271

Náklady vynaložené na predaný tovar 5 361 11 217

Obchodná marža -161 1 054

Výroba 228 812 315 583

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 216 931 318 830

Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby 7 038 -9 208

Aktivácia 4 843 5 961

Výrobná spotreba 155 925 210 409

Pridaná hodnota 72 726 106 228

Osobné náklady 52 068 59 555

Dane a poplatky 854 855

Iné prevádzkové výnosy 10 136 7 044

Iné prevádzkové náklady 7 631 15 995

Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku 18 869 19 275

Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas. rozlíšenia prevádz. výnosov 5 632 0

Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas. rozlíšenia prevádz. nákladov 354 5 017

Prevod prevádzkových výnosov (-) 0

Prevod prevádzkových nákladov (-)

Prevádzkový hospodársky výsledok 8 718 12 575

Finančné výnosy 1 372 2 371

Finančné náklady 7 753 7 344

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek do finančných výnosov 3

Tvorba rezerv a opravných položiek na finančné náklady 86 111

Prevod finančných výnosov (-)

Prevod finančných nákladov (+)

Hospodársky výsledok z finančných operácií -6 464 -5 084

Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť 603 2 837

Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť -188

Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 1 651 4 842

Mimoriadne výnosy 458 1 650

Mimoriadne náklady 44 47

Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

Mimoriadny hospodársky výsledok 414 1 603

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 2 065 6 445

hospodársky výsledok bez podielov iných spoločníkov 2 319 6 825

hospodársky výsledok podiel iných spoločníkov -254 -380

HD-04205