Baňa Záhorie, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti Baňa Záhorie, a.s.

so sídlom Čáry 303, 908 43, IČO: 34 125 281,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli: Sa, vložka č. 116/T

zvoláva na deň 30. septembra 2003 o 10.00 hod.

v sídle spoločnosti Baňa Záhorie, a.s.

Čáry 303, 908 43, zasadačka gen. riaditeľa,

mimoriadne valné zhromaždenie

Program :

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia,

2. Stanovisko audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2002,

3. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002,

4. Záver

Prezentácia sa uskutoční v čase od 09.30 do 10.00 hod. v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 29.09.2003.

Pri prezentácií je nutné preukázať sa :

a./ fyzická osoba - platným preukazom totožnosti, originálnym výpisom z účtu SCP

b./ právnická osoba - overeným, aktuálnym výpisom z obchodného registra, originálnym výpisom z účtu SCP a platným preukazom totožnosti.

Splnomocnenec sa musí preukázať splnomocnením a úradne overeným originálnym písomným plnomocenstvom a listinami, uvedenými v bode a./ alebo b./.

Všetky náklady spojené s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár.

V zmysle ustanovenia § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka upozorňujeme akcionárov spoločnosti, že konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002 je k dispozícií akcionárom spoločnosti k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie konsolidovanej účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

V zmysle ustanovenia § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka zverejňujeme hlavné údaje konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002 (v tis.):

Aktíva: Pasíva:

aktíva spolu 538.334 pasíva spolu 538.334 Výnosy 361.988

stále aktíva 463.991 vlastné imanie 348.589 Náklady 350.507

obežné aktíva 73.353 cudzie zdroje 179.381 HV 11.481

ostatné aktíva 990 ostatné pasíva 10.364

Predstavenstvo Baňa Záhorie, a.s.