OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti

Slovenské energetické strojárne a.s.

so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd.: Sa, vložka č.: 39/N

oznamuje svojim akcionárom, že na základe § 184 Obchodného zákonníka

zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej len MVZ) obchodnej spoločnosti

Slovenské energetické strojárne a.s.

ktoré sa uskutoční dňa 4. 3. 2004 o 10.00 hod. v mestskom kultúrnom stredisku Tlmače - Lipník, Nám. Odborárov č. 5, s týmto programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov MVZ.

2. Návrh predstavenstva na schválenie organizačného zabezpečenia rokovania MVZ.

3. Návrh predstavenstva na zlúčenie obchodnej spoločnosti SES MONT s.r.o., Továrenská 210, 93528 Tlmače, IČO: 31 428 398 (zanikajúca spoločnosť) so spoločnosťou Slovenské energetické strojárne a.s., Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 (nástupnícka spoločnosť)

a schválenie Zmluvy o zlúčení.

4. Návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti.

5. Prerokovanie oznámenia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva.

6. Ukončenie rokovania MVZ.

Sídlom spoločnosti je Továrenská 210, 935 28 Tlmače. Predstavenstvo oznamuje akcionárom, že konanie MVZ v nevyhovujúcich priestoroch sídla spoločnosti by obmedzovalo právo akcionárov zúčastniť sa na MVZ, preto v súlade s ust. § 184 odsek 5 Obchodného zákonníka bola zvolená vhodná miestnosť v tom istom meste na inej ulici.

K bodu 1 programu:

Do zvolenia predsedu MVZ poverilo predstavenstvo spoločnosti podľa ust. § 188 odsek 1 Obchodného zákonníka svojím uznesením zo dňa 20. 1. 2004 vedením MVZ člena predstavenstva Ing. Vladimíra Haška, CSc. Uznesenie predstavenstva zo dňa 20. 1. 2004 je na nahliadnutie akcionárom v sídle spoločnosti.

K bodu 2 programu:

Rokovanie MVZ sa riadi platnými stanovami spoločnosti. Návrh organizačného zabezpečenia rokovania MVZ vypracovalo predstavenstvo spoločnosti tak, aby sa umožnil nerušený výkon akcionárskych práv na rokovaní MVZ. Návrh organizačného zabezpečenia rokovania MVZ je na nahliadnutie akcionárom v sídle spoločnosti.

K bodu 3 programu:

Zlúčenie obchodných spoločností podľa bodu 3 programu sa navrhuje uskutočniť v súlade s právnou finančnou a organizačnou reštrukturalizáciou zoskupenia SES a.s. Spoločnosť SES a.s. je nástupnícka spoločnosť. Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom spoločnosti SES MONT s.r.o., ktorá je zanikajúcou spoločnosťou. Na nástupnícku spoločnosť prechádza celé obchodné imanie, ako aj všetky aktíva a pasíva zanikajúcej spoločnosti. S ohľadom na rozdielnosť právnej formy nástupníckej spoločnosti (akciová spoločnosť) a zanikajúcej spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným) sa bude pri zlúčení týchto spoločností postupovať podľa ust. § 218l Obchodného zákonníka. Účelom a je zvýšiť efektívnosť a konkurenčnú schopnosť SES a.s.

Návrh zmluvy o zlúčení obchodných spoločností bol uložený do zbierky listín Okresného súdu v Nitre.

Akcionári spoločnosti majú v sídle spoločnosti na nahliadnutie návrh Zmluvy o zlúčení spoločností, účtovné závierky a správy audítorov, správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku zlučujúcich sa spoločností za posledné tri roky, informatívne účtovné závierky zlučujúcich sa spoločností, správy štatutárnych orgánov zlučujúcich sa spoločností vysvetľujúce a odôvodňujúce zlúčenie (§ 218b ods. 1 Obchodného zákonníka).

Predstavenstvo spoločnosti upozorňuje akcionárov, že kópie uvedených dokumentov alebo ich častí si majú právo od spoločnosti vyžiadať, prípadne požadovať ich zaslanie na adresu nimi uvedenú. Spoločnosť je povinná akcionárom tieto dokumenty bezplatne poskytnúť.

K bodu 4 programu:

Predstavenstvo spoločnosti predkladá akcionárom návrh zmien stanov v článku 2. - predmet podnikania,

v článku 4. - druhy cenných papierov, v článku 5. - práva a povinnosti akcionárov a v článku 10. - predstavenstvo. Článok 2. - Predstavenstvo spoločnosti navrhuje rozšírenie predmetu činností o činnosti zlučujúcej a zanikajúcej spoločnosti SES MONT s.r.o. V článku 4. druhy cenných papierov sa navrhuje umožniť spoločnosti nadobudnúť vlastné akcie podľa § 161 a) odsek 4 Obchodného zákonníka za účelom ochrany majetku spoločnosti v prípadoch nevyhnutných na odvrátenie veľkej škody, bezprostredne hroziacej spoločnosti. Článok 5. bod 5.4. - zmena súvisí so zmenou nominálnej hodnoty akcií. Článok 10. - Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zmeniť počet členov predstavenstva zo 7 na 6. Navrhované zmeny stanov sú akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti upozorňuje akcionárov, že majú právo vyžiadať si od spoločnosti kópie návrhu zmeny stanov, prípadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

K bodu 5 programu:

Prerokovanie oznámenia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva súvisí s oznámením člena predstavenstva RNDr. Petra Vesela o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účastníka na mimoriadnom valnom zhromaždení na základe rozhodnutia Predstavenstva Slovenské energetické strojárne a.s. je deň 2. 3. 2004.

Akcionári prítomní na MVZ sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov.

Prezentácia akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení sa začína dňa 4. 3. 2004 o 9.00 hod. v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Pri prezentácii je potrebné predložiť:

1. akcionár - fyzická osoba

- doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas),

2. akcionár - právnická osoba

- doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára,

- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra alebo

notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára

(výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 30 dní).

3. splnomocnenec akcionára - fyzickej osoby

- originál alebo úradne overenú kópiu úradne overeného plnomocenstva akcionára,

- doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas) splnomocnenca - fyzickej osoby, prípadne osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby,

- v prípade, že splnomocnencom akcionára je právnická osoba aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu splnomocnenca z obchodného registra alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán splnomocnenca, ktorého konanie je konaním splnomocnenca (výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 30 dní),

4. splnomocnenec akcionára - právnickej osoby

- originál alebo úradne overenú kópiu úradne overeného plnomocenstva akcionára,

- doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas) splnomocnenca - fyzickej osoby, prípadne osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby,

- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára (výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 30 dní),

- v prípade, že splnomocnencom akcionára je právnická osoba aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu splnomocnenca z obchodného registra alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán splnomocnenca, ktorého konanie je konaním splnomocnenca (výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 30 dní).

Právo akcionára zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení sa pri prezentácii overuje na základe výpisu z registra emitenta.

Náklady spojené s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár.

V Tlmačoch 20. 1. 2004