Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Slovenská plavba a prístavby so sídlom Pribinova 24, Bratislava

ZVOLÁVA

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa 5. 2. 2004 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti Pribinova ul. č. 24, Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Zahájenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

2. Zmena stanov

a) zmena počtu členov predstavenstva

b) rozšírenie pôsobností valného zhromaždenia

3. Odvolanie členov predstavenstva

4. Voľba členov predstavenstva

5. Voľba predsedu a podpredsedu predstavenstva

6. Rôzne

7. Záver

Podmienky stanovené stanovami na výkon hlasovacieho práva:

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní či už osobne alebo prostredníctvom zástupcu na základe plnej moci akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou, predstavujúcou viac než polovicu základného imania spoločnosti.

Každých 1000 Sk menovitej hodnoty akcie predstavuje 1 hlas.

Práva zúčastniť sa na valnom zhromaždení majú akcionári, ktorí budú uvedení vo výpise z registra emitenta vyhotoveného k rozhodnému dňu, t. j. 2. 2. 2004.

Prezentácia akcionárov sa začne o 9.00 hod. Fyzické osoby predložia preukaz totožnosti a v prípade zastupovania akcionárov tiež plnú moc podpísanú akcionárom, pričom podpis akcionára musí byť úradne overený.

Štatutárny orgán právnickej osoby alebo jeho zástupca sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra. Zástupca právnickej osoby predloží okrem toho písomnú plnú moc na zastupovanie na tomto valnom zhromaždení. Podpis akcionára na plnej moci musí byť úradne overený. Splnomocnenie na zastupovanie platí len na jedno valné zhromaždenie. Splnomocnenie musí byť odovzdané predstavenstvu do otvorenia valného zhromaždenia.

Hlasuje sa zásadne verejne, aklamáciou.

Návrh na zmenu stanov a mená osôb navrhovaných do predstavenstva je akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 13.00 hod. Na požiadanie akcionára budú vyžiadané návrhy zmien doručené na adresu akcionára.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Slovenská plavba a prístavy