Predstavenstvo

akciovej spoločnosti MINERAL, akciová spoločnosť

Prešov so sídlom Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, IČO: 31692893 v zmysle

čl. VII ods. 5 písm. b) stanov akciovej spoločnosti zvoláva mimoriadne

valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 6. 2. 2004 o 14.00 hod. v sídle

akciovej spoločnosti.

Program: 1 . Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho

valného zhromaždenia.

2. Voľba členov predstavenstva spoločnosti a voľba

členov dozornej rady spoločnosti.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 13.30 hod. do 14.00 hod. Pri

registrácii sú akcionári povinní predložiť doklad totožnosti a doklad o

vlastníctve akcií. Zástupca právnickej osoby ďalej predloží výpis z

obchodného registra nie starší ako tri mesiace. Splnomocnený zástupca musí

predložiť doklad totožnosti a notársky overené splnomocnenie. Náklady

spojené s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár

sám.